一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年末总股本3,964,012,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1.公司简介

　　■

　　2.报告期主要业务或产品简介

　　1.经营范围

　　公司现持有陕西省工商局于2018年9月3日核发的注册号为91610000220530273T号的《营业执照》，以及中国银行业监督管理委员会陕西监管局于2018年1月3日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.主要业务

　　报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务。

　　（1）信托业务。

　　信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务，由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内，公司积极转型创新，开展的信托业务主要包括债权信托、股权信托、标品信托、同业信托、财产信托、资产证券化信托、消费信托与慈善信托、事务信托等。

　　（2）固有业务。

　　报告期内，公司的固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的投资管理总部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入，公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

　　（3）投资顾问等中介业务。

　　为企业提供投融资、重组并购等顾问服务；针对客户的资产配置需求，为高净值客户提供动态的资产管理服务等。

　　3.主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4.股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5.公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1.报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，我国经济下行压力加大，在金融强监管态势的背景下，信托业面临较大的盈利增长压力，全行业整体营业收入及净利润呈现负增长。

　　本报告期，公司全力应对严峻复杂的经济形势，确保了公司主业持续稳定增长。全年实现营业收入10.27亿元，因自有资金参与上市公司定增和股票投资，计提了2.4亿元减值准备后，实现利润总额4.25亿元，净利润3.19亿元。上缴国家和地方税费1.61亿元。截至12月31日，公司总资产122.79亿元，净资产104.15亿元，分别增长29.96%、31.32%。公司存续信托项目904个，存续信托规模3085.97亿元，主动管理类信托项目占比51%。

　　公司在人民银行西安分行2018年度金融机构综合评价中，被评为“A类非银行机构”；在第十一届中国优秀信托公司评选活动中，第七次获评“最具区域影响力信托公司”；在中国证券报第六届金牛财富管理论坛评选中，荣获“金牛集合信托公司奖”；获得第十四届中国上市公司董事会金圆桌奖评比“优秀董事会”奖；被西安市委、市政府评为西安市纳税百强企业。

　　（一）公司发展战略实施取得突破性进展。配股增资工作取得成功，募集资金22.71亿元。增持长安银行股权，受让永安保险股权，市场化金控平台建设取得较大进展。

　　（二）信托主业收入保持稳定增长。信托主业收入逆势增长，全年新成立信托项目257个，新增项目规模780.06亿元；信托主业手续费及佣金净收入9.55亿元，同比增长1.72%。证券信托实现净受托人报酬2.3亿元，再创历史新高，继续名列行业前茅。资产证券化、股权投资、家族信托、普惠金融、消费金融、影视信托等7大类46单创新业务落地实施。

　　（三）积极开展自有资金多元化运作。强化固有业务与信托业务“双轮驱动”，通过投放融资类项目、增持金融股权、配置信托产品、同业存放、购买货币市场产品等进行流动性管理，实现固有业务收入2.28亿元。

　　（四）财富管理能力进一步提升。全年新设苏州、合肥等9个异地财富中心，全国性营销网络基本形成。加强与20余家同业机构总部层面的合作交流，全年共募集资金202.28亿元，同比增长21.35%。

　　（五）改革试点顺利推进。完成“董事会自主选聘经营管理者”和“薪酬差异化”两项改革试点，面向全国选聘了业务总监和投资总监。继续推行事业部制改革，相继设立了房地产股权投资事业部和普惠金融事业部。

　　（六）严控风险守牢底线。根据市场及政策变化动态调整业务指引，加强风险排查预警，全年顺利兑付到期信托项目497个、共1448.78亿元，为信托投资者创造投资收益94.57亿元，实现到期项目全部足额兑付了本金及收益，没有发生重大兑付风险和重大资产损失，没有发生系统性金融风险。

　　2.报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司营业收入较去年降低10.71%，主要是由于证券市场低迷，投资收益及公允价值变动损益大幅减少，但利息净收入和手续费及佣金净收入都有所增加；营业成本同比降低12.88%，主要是出于对部分股票计提的减值准备较上年同期有所减少。

　　6.面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①重要会计政策变更

　　■

　　注：《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”等科目，并对其他应收款、其他应付款等科目的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法，公司对本期及比较期间数据进行了调整。

　　②重要会计估计变更

　　本公司本年无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事长：薛季民

　　2019年4月26日

　　证券代码：000563    证券简称：陕国投A    公告编号：2019-07

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月12日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，并于2019年4月24日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018年度股东大会议案》（2019-17）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2018年度净利润为319,474,221.09元。

　　为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

　　（1）提取10%的法定公积金 31,947,422.11元；

　　（2）提取5%的信托赔偿准备金15,973,711.05元；

　　（3）以2018年末总股本3,964,012,846股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

　　公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》（2019-19）。

　　本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　3.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》

　　议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于变更公司部分会计政策的公告》（2019-09）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》（2019-19）。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　4.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-10）。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　5.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018年年度报告》（2019-11）《2018年年度报告摘要》（2019-12）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　6.审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018年度股东大会议案》（2019-17）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　7.审议通过了《2018年度经营班子工作报告》

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　8.审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018年度内部控制评价报告》（2019-13）。

　　公司监事会、独立董事对该议案均发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第八届监事会第二十六次会议决议公告》（2019-08）《独立董事关于相关事项的独立意见》（2019-19）。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　9.审议通过了《2018年度社会责任报告》

　　报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018年度社会责任报告》（2019-14）。

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　10.审议通过了《关于公司2018年度内部董事和高管人员绩效考核的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》（2019-19）。

　　2018年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在2018年度股东大会进行报告。

　　（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　11.审议通过了《2018年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　12.审议通过了《2018年度消费者权益保护工作报告》

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　13.审议通过了《关于制订公司〈金融资产分类管理暂行办法〉等三项制度的议案》

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　14.审议通过了《2019年度经营计划》

　　（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　15.审议通过了《关于预计2019年度公司日常关联交易金额的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生回避表决。

　　（表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　16.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018年度股东大会议案》（2019-17）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》（2019-19）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　17.审议通过了《2019年度证券投资计划》

　　该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于2019年度证券投资计划的公告》（2019-15）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》（2019-19）。

　　（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　18.审议通过了《2019年度使用自有资金投资信托计划的议案》

　　该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018年度股东大会议案》（2019-17）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　19.审议通过了《关于公司2019年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案》

　　（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　20.审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　董事会定于2019年5月17日（星期五）召开公司2018年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见2019年4月26日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（2019-16）。

　　（表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　本次会议报告了2018年度信托项目受益人利益的实现情况、2018年度内部审计工作报告、2018年度净资本管理报告、2018年度全面风险管理报告、2018年度信托业务运行情况报告、2018年度案防自评估报告、2019年度业务策略报告。

　　《2018年度信托项目受益人利益的实现情况》将在2018年度股东大会上进行报告，具体内容详见《2018年度股东大会议案》（2019-17）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000563            证券简称：陕国投A            公告编号：2019-16

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月24日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，提议召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会于2019年4月24日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）。

　　7．会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年5月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

　　二、会议审议或报告的事项

　　（一）提交本次股东大会的议案名称

　　1. 审议事项

　　（1）2018年度财务决算报告；

　　（2）2018年度利润分配预案；

　　（3）2018年年度报告全文及摘要；

　　（4）2018年度董事会工作报告；

　　（5）2018年度监事会工作报告；

　　（6）2019年度使用自有资金投资信托计划的议案；

　　（7）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

　　2. 报告事项

　　（1）2018年度信托项目受益人利益实现情况的报告；

　　（2）2018年度内部董事、监事绩效考核情况的报告；

　　（3）听取2018年度独立董事述职报告。

　　（二）提案的披露情况

　　1. 本次股东大会议案以普通决议表决通过。

　　2. 上述审议事项已经公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十六次会议审议通过，议案及其他报告事项具体内容详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度股东大会议案》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：2019年5月14日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2019年5月17日现场会议召开前半小时。

　　（三）登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2706董事会办公室。

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

　　（五）会议联系方式

　　1. 会议联系方式

　　联系电话及传真：（029）81870262

　　联系地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2706董事会办公室。

　　邮政编码：710075

　　联系人：孙一娟

　　2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2. 第八届监事会第二十六次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360563 投票简称：国投投票

　　2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位） 作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2019年5月17日召开的陕西省国际信托股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期： 年 月 日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000563        证券简称：陕国投A        公告编号：2019—08

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年4月12日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十六次会议的通知，并于2019年4月24日（星期三）以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到监事3人，证券事务代表及财务部门负责人等列席了会议。会议由监事长黎惠民召集并主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过《2018年度财务决算报告》

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　3.审议通过《2018年度利润分配预案》

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　4.审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部及交易所相关规定进行的相应变更，符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　5.审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　6.审议通过《2018年年度报告正文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告正文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　7.审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要进一步明晰内部控制评价工作的开展过程，并根据行业和经营发展需要，不断优化和持续完善内部控制建设并有效执行，以保障内部控制目标有效达成。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　8.审议通过《2018年度内部监事绩效评价的议案》

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　9.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　10.审议通过《2019年度经营计划》

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　11.审议通过《2019年度证券投资计划》

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　另外，会议听取了《2018年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、 《2018年度社会责任报告》、 《2018年度内部审计工作报告》 、《2018年度全面风险管理报告》 、《2018年度净资本管理报告》、 《2018年度信托业务运行情况报告》 、《2018年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》 、《2018年度消费者权益保护工作报告》 、《2018年度案防自评估报告》 以及《2019年业务策略报告》等工作报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月24日

　　证券代码：000563                   证券简称：陕国投A                  公告编号：2019-12

　　陕西省国际信托股份有限公司