公司代码：603629              公司简称：利通电子                   公告编号：2019-023

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人吴开君及会计机构负责人（会计主管人员）单英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603629     证券简称：利通电子     公告编号：2019-021

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十七次会议于2019年4月25日召开。本次会议由公司董事会召集，以通讯会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。与会董事书面审议了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

　　本次会议资料于2019年4月22日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面审议意见及表决票于2019年4月25日专人送达公司董事会。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》，决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：关于《公司2019年第一季度报告》的议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利通电子股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：603629     证券简称：利通电子     公告编号：2019-022

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十三次会议于2019年4月25日上午10点在公司行政楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张德峰先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》，决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一：关于《公司2019年第一季度报告》的议案。

　　监事会审议后认为：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、规定和《公司章程》；

　　2、公司2019年第一季度报告所包含的信息真实、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；

　　3、未发现参与公司2019年一季度报告编制和审议的人员有舞弊、泄漏报告信息的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司监事会

　　2019年4月25日