公司代码：600800                           公司简称：天津磁卡

　　一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组委审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。公司董事会将在收到中国证监会正式决定之日起 10 日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600800                        证券简称：天津磁卡               编号：临2019-018

　　天津环球磁卡股份有限公司关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年4月19日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年4月25日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、 公司2019年第一季度报告全文及正文；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、 关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、 关于召开2018年年度股东大会的通知。

　　公司定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600800          证券简称：天津磁卡              编号：临2018-019

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于第八届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2019年4月19日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2019年4月25日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

　　一、公司2019年第一季度报告全文及正文；

　　根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所上市规则（2018年11月修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，经监事会对公司2019年第一季度报告审慎审核，监事会认为：

　　（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；

　　（3）提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600800         证券简称：天津磁卡               编号：临2019-020

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因：

　　根据财政部2017年修订颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）；要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　根据上述文件要求，公司需对原相关会计政策进行变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期：

　　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述通知。

　　二、审批程序

　　公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行追溯调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。

　　五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600800           证券简称：天津磁卡          公告编号：2019-021

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日 14点 00分

　　召开地点：公司多功能会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、4—10经公司2019年3月11日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2019年3月12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案3经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2019年3月12日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件一）。

　　2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

　　3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　　4、参会登记时间：2019年5月13日上午9：00--11：30，下午13：00—17：00，异地股东可用传真方式登记。

　　5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、 会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　2、 联系方式：

　　联系人： 秦竹青

　　联系电话：022-58585662

　　传    真：022-58585653

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津环球磁卡股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600800       证券简称：天津磁卡         编号：临2019-022

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司已于2019年3月12日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月9日（周四）15:00-16:30在全景网举办 2018 年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长郭锴先生、财务总监王桩先生、董事会秘书张尧先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日