本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、张鸣董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

　　2、 公司在任监事9人，出席3人，孙建平、陈正安、耿光新监事出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；

　　3、 副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：公司2018年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　公司2018年度利润分配方案如下：

　　（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计160.88亿元；

　　（2）以2018年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元人民币（含税），合计分配现金股利人民币102.73亿元。

　　上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：公司2019年度选聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：公司关于选举董事的议案

　　7.01、董事候选人管蔚

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02、独立董事候选人蔡洪平

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：公司2018年度高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：公司关于前次募集资金使用情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：公司关于三年股东回报规划（2019-2021年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

　　本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

　　律师：汪丰、王皓、徐新宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　2019年4月24日