本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日15:00-16:00在上海证券交易所上证e互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），针对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的具体情况，与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内回答投资者提问。

　　一、本次说明会召开情况

　　1、公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的预告公告》（    公告编号：2019-021）。

　　2、出席本次投资者说明会的人员：公司董事长侯海良先生、董事兼董事会秘书章玮琴女士、交易对方代表严先忠先生、独立财务顾问主办人霍岩先生。

　　二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

　　1、问：公司为什么要终止啊？对公司有什么影响啊？

　　答：尊敬的投资者，您好！本次重组自启动以来，上市公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商，积极推动本次重组的相关工作。因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，已不具备继续推进本次重组交易的相关条件。鉴于此，为保护上市公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究和友好协商，交易各方一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。本次重大资产重组事项的终止，是公司基于充分保障公司及全体股东利益，经审慎研究作出的决定，不会对公司业务发展、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。公司将在继续全力以赴做好生产经营工作、保持稳健业绩的基础上，为股东创造效益。感谢您的关注！

　　2、问：公司未来会采取什么措施保护广大股东权益呢？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司将在继续全力以赴做好生产经营工作、保持稳健业绩的基础上，丰富公司产品结构、扩充产品线、拓展市场空间，为股东创造效益。感谢您的关注！

　　3、问：你们之后还重组伐啦？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司承诺于终止本次重组公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司将在继续全力以赴做好生产经营工作、保持稳健业绩的基础上，为股东创造效益。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。感谢您的关注！

　　三、其他事项

　　本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日