证券代码：002485      证券简称：希努尔  公告编号：2019-025

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于全资子公司竞得土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）根据诸城市自然资源和规划局诸城市国有建设用地使用权挂牌出让网上交易公告（诸土告字[2019]7号）的相关要求，近期参与SZ773号-SZ779号共七宗地块的竞价，并以总价款6,012.600万元竞得摘牌。

　　截止到本公告披露日，诸城松旅已取得潍坊市公共资源交易中心诸城分中心出具的《潍坊国有建设用地使用权网上交易成交确认通知书》，尚未签署《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

　　根据《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，本次土地竞拍事项已经公司总经理办公会审议批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、竞得土地基本情况

　　（一）地块一：宗地编号：SZ773

　　1、土地位置：诸城市龙都街道龙乡路西侧

　　2、土地面积：3,487平方米

　　3、使用年限：40年

　　4、规划用途：娱乐用地

　　5、规划指标要求：容积率：不高于2.50不低于0.10；绿地率：不高于65%；建筑密度：不高于40%。

　　6、成交总价：成交总价为人民币261.525万元。

　　（二）地块二：宗地编号：SZ774

　　1、土地位置：诸城市龙都街道龙乡路西侧

　　2、土地面积：31,946平方米

　　3、使用年限：40年

　　4、规划用途：娱乐用地

　　5、规划指标要求：容积率：不高于2.50不低于0.10；绿地率：不高于65%；建筑密度：不高于40%。

　　6、成交总价：成交总价为人民币2,395.950万元。

　　（三 ）地块三：宗地编号：SZ775

　　1、土地位置：诸城市龙都街道龙乡路西侧

　　2、土地面积：23,614平方米

　　3、使用年限：40年

　　4、规划用途：娱乐用地

　　5、规划指标要求：容积率：不高于2.50不低于0.10；绿地率：不高于65%；建筑密度：不高于40%。

　　6、成交总价：成交总价为人民币1,771.050万元。

　　（四）地块四：宗地编号：SZ776

　　1、土地位置：诸城市龙都街道龙乡路西侧

　　2、土地面积：4,218平方米

　　3、使用年限：40年

　　4、规划用途：娱乐用地

　　5、规划指标要求：容积率：不高于2.50不低于0.10；绿地率：不高于65%；建筑密度：不高于40%。

　　6、成交总价：成交总价为人民币316.350万元。

　　（五）地块五：宗地编号：SZ777

　　1、土地位置：诸城市龙都街道龙乡路西侧

　　2、土地面积：3,390平方米

　　3、使用年限：40年

　　4、规划用途：娱乐用地

　　5、规划指标要求：容积率：不高于2.50不低于0.10；绿地率：不高于65%；建筑密度：不高于40%。

　　6、成交总价：成交总价为人民币254.250万元。

　　（六）地块六：宗地编号：SZ778

　　1、土地位置：诸城市龙都街道龙乡路西侧

　　2、土地面积：10,700平方米

　　3、使用年限：40年

　　4、规划用途：娱乐用地

　　5、规划指标要求：容积率：不高于2.50不低于0.10；绿地率：不高于65%；建筑密度：不高于40%。

　　6、成交总价：成交总价为人民币802.500万元。

　　（七）地块七：宗地编号：SZ779

　　1、土地位置：诸城市龙都街道龙乡路西侧

　　2、土地面积：2,813平方米

　　3、使用年限：40年

　　4、规划用途：娱乐用地

　　5、规划指标要求：容积率：不高于2.50不低于0.10；绿地率：不高于65%；建筑密度：不高于40%。

　　6、成交总价：成交总价为人民币210.975万元。

　　三、本次竞得土地使用权对公司的影响

　　诸城松旅于2018年6月17日参与SZ630号和SZ631号地块的竞价，并分别以503.10万元和7,812.075万元竞得摘牌。截至2018年12月31日，公司已取得上述地块的《不动产权证书》【编号为：鲁（2018）诸城市不动产权第0008722号和鲁（2018）诸城市不动产权第0009091号】。

　　以上和本次竞得的土地主要用于诸城松旅恐龙文化旅游小镇的建设，该项目建设有利于公司开发多层次、多样化旅游产品，布局旅游全产业链，带动相关产业升级。本次竞得土地使用权将有助于公司文化旅游业务的布局，符合公司长期战略发展。

　　本次投资由诸城松旅以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、成交确认通知书。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002485   证券简称：希努尔   公告编号：2019-026

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人增持

　　公司股票进展暨计划延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增持计划基本及进展情况

　　基于对希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和长期投资价值的认同，为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”或“控股股东”）及其一致行动人广州君凯投资有限公司（以下简称“广州君凯”）、雪松控股集团有限公司（以下简称“雪松控股”，广州君凯和雪松控股以下简称“一致行动人”）计划自增持计划公告之日（2018年11月16日）起6个月内通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份，拟增持资金总额不低于人民币20,000万元，增持计划不设价格区间。

　　截止到本公告披露日，雪松文投及其一致行动人广州君凯、雪松控股通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份5,418,549股，占公司总股本的0.99%。具体情况如下：

　　■

　　具体内容详见公司于2018年11月16日、11月28日和2019年4月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划的公告》（          公告编号：2018-115）、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票进展公告》（          公告编号：2018-118）和《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票进展暨计划延期的公告》（          公告编号：2019-025）。

　　截止到本公告披露日，控股股东及其一致行动人尚未完成增持计划，经审慎考虑决定对增持计划延期实施。

　　二、本次增持计划延期原因

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司信息披露窗口期内有关各方不得对公司股票进行交易。因公司定期报告、业绩预告及业绩快报导致的交易敏感期，以及元旦、春节、清明等多个非交易日影响，公司控股股东及其一致行动人有效增持时间较短，导致增持计划未能如期完成。

　　基于对公司发展的信心，经审慎考虑，控股股东及其一致行动人拟将本次增持计划期限延长六个月至2019年11月15日。除此之外，原增持计划其他内容不变。公司将与增持主体保持持续沟通，督促其在增持期限内履行增持计划。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　本次雪松文投及其一致行动人增持股份计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、其他事项说明

　　（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。本次增持股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（二）雪松文投及其一致行动人广州君凯、雪松控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　（三）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注雪松文投及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002485      证券简称：希努尔    公告编号：2019-027

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于2018年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2019年5月6日（星期一）下午14:30召开2018年度股东大会，股权登记日为2019年4月24日，具体内容详见2019年4月16日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于召开2018年度股东大会通知》（          公告编号：2019-017）。

　　2019年4月23日，公司董事会收到控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”或“控股股东”）的《关于提请希努尔男装股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划延期的议案》提交公司2018年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止到本公告披露日，雪松文投持有本公司股票346,103,845股，占公司总股本的63.62%，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

　　本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司2018年度股东大会通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2019年4月15日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过召开公司2018年度股东大会的决议。

　　3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年5月5日－2019年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年年度报告及其摘要》；

　　4、《2018年度财务决算报告》；

　　5、《2018年度利润分配预案》；

　　6、《关于2019年度申请融资总额度暨担保的议案》；

　　7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　8、《关于2019年度日常关联交易的议案》；

　　9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　10、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　12、《关于继续调整优化营销网络的议案》；

　　13、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划延期的议案》。

　　第5-10项和第12-13项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月16日和2019年4月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　公司独立董事毛修炳先生、方东标先生、施海寅先生、张元荣先生、张志先生和王朝曦先生将在会上做公司独立董事年度述职报告。

　　第8项和第13项议案涉及关联交易，公司股东大会审议该议案时，关联股东将回避表决。

　　第11项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2019年4月30日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间： 2019年4月25日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

　　电话：0536-6076188   传真：0536-6076188

　　联系人：董昕  倪海宁

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、会议联系方式：

　　地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

　　电话：0536-6076188    传真：0536-6076188

　　电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

　　联系人：董昕  倪海宁

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362485。

　　2、投票简称：“希努投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装股份有限公司2018年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己的意见表决。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

　　■