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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董浩然董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事马玉川先生因工作安排未出席本次股东会议，公司侯任董事杜波先生出席了会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；监事姜军成先生因工作安排未出席本次股东会议，公司侯任监事虞俭先生出席了会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于补选杜波先生担任公司第七届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于补选虞俭先生担任公司第七届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的9项议案均为普通表决项，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效。本次股东大会审议的9项议案经股东投票表决均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：马敏英、高菲

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海贝岭股份有限公司

　　2019年4月24日