证券代码：002148                               证券简称：北纬科技                               公告编号：2019-028

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表变动情况

　　■

　　2、利润表变动情况

　　■

　　3、现金流量表变动情况

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

　　公司严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施股份回购。公司于2018年8月1日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见2018年8月2日刊登于巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》。

　　截至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,686,297股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.57元/股，支付的总金额为52,880,923.86元（不含交易费用，含交易费用则为52,892,131.62元）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董事长：傅乐民

　　2019年4月23日

　　证券代码：002148                证券简称：北纬科技          编号：2019-026

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年4月23日上午10:00以通讯方式召开，会议已于2019年4月19日以电子邮件的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2019年第一季度报告》正文及全文

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十三日

　　证券代码：002148             证券简称：北纬科技          编号：2019-027

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月23日上午10：30在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于2019年4月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《2019年第一季度报告》正文及全文

　　与会监事对公司董事会编制的《2019年第一季度报告》进行了审核，发表如下审核意见：

　　经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

　　公司《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。

　　二、审议通过公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》

　　表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

　　公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司监事会

　　二○一九年四月二十三日

　　证券代码：002148              证券简称：北纬科技         编号：2019-029

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于提供财务资助事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司拟为参股公司天宇经纬（北京）科技有限公司（以下简称“天宇经纬”）提供不超过人民币2,000万元财务资助，本次财务资助期限为2年，从提款日起计算，可提前还款。具体内容详见刊登于2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　天宇经纬其他股东因其资金有限，目前不具备提供财务资助的能力，故此次未能同比例出资为天宇经纬进行财务资助。为推进本次财务资助并体现股东平等承担义务的精神，公司与天宇经纬及其他股东北京天宇星辰科技有限公司（以下简称“天宇星辰”）、北京天嘉思拓科技有限公司（“天嘉思拓”）协商一致于近日就财务资助意向和担保事宜签订《财务资助备忘录》，约定天宇星辰和天嘉思拓分别以其持有的天宇经纬40%、7%的股权为本次财务资助提供股权质押担保。待本次财务资助事项经公司股东大会审议通过后，各方将签署正式协议对具体事宜进行详细约定。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十三日