证券代码：002005             证券简称：德豪润达           编号：2019—32

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会议案2《关于公司董监高尽职免责的议案》未获通过。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场召开时间：2019年4月23日（星期一）下午2∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2019年4月22日－2019年4月23日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　　（四）股权登记日为2019年4月17日。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）现场会议主持人：公司董事长因故未能主持会议，由副董事长李华亭先生主持。

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共29名，代表有表决权的股份817,377,100股，占公司股份总数1,764,720,000股的46.3177%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份317,188,300股，占公司股份总数1,764,720,000股的17.9739%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份500,188,800股，占公司股份总数1,764,720,000股的28.3438%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东及股东代表共27人，代表有表决权的股份500,188,800股，占公司股份总数1,764,720,000股的28.3438%。其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份500,188,800股，占公司股份总数1,764,720,000股的28.3438%。

　　公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意483,269,283股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的59.1244％；反对334,001,017股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的40.8625％；弃权106,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0131％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意166,080,983股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的33.2037％；反对334,001,017股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.7750％；弃权106,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0214％。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于公司董监高尽职免责的议案》。

　　关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟、惠州雷士光电科技有限公司已回避表决。

　　表决结果：同意165,940,383股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的33.1756％；反对334,141,617股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的66.8031％；弃权106,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0214％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意165,940,383股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的33.1756％；反对334,141,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.8031％；弃权106,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0214％。

　　本议案未获得通过。

　　上述议案的内容详见公司于2019年4月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十四日

　　证券代码：002005             证券简称：德豪润达           编号：2019—33

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于与英搏尔签署《〈股权收购意向协议〉之终止协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司与英搏尔签署《〈股权收购意向协议〉之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）的同时，正在与其他方就转让珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）100%股权事项涉及的交易细节进行落实。公司将根据该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、原协议签署情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称：“公司”、“德豪润达”）于2018年12月28日与英博尔签署了《股权收购意向协议》（以下简称“原协议”），英搏尔拟收购公司全资子公司珠海盈瑞100%股权。具体内容详见公司于2018年12月29日披露的《关于签署意向协议的公告》（    公告编号2018-137）。

　　二、终止合作的原因

　　自原协议签署后，公司与英搏尔就合作细节展开了多次深入的交流和洽谈，但鉴于商洽过程中主客观条件影响，双方未能达成共识。为此，合作各方经慎重考虑，同意终止原协议，协议各方互不承担违约责任。双方于近日就本次终止原协议的事项签署了《终止协议》。

　　三、终止协议的主要内容

　　双方根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就终止原协议相关事宜达成如下条款：

　　第一条因未能就交易条件达成一致，经双方协商，同意自本协议签署之日起原协议即行终止。

　　第二条德豪润达同意按照原协议之约定，于本协议生效之日起3个工作日内将英搏尔已支付的收购意向金200万元一次性足额返还至英搏尔指定账户。

　　第三条在德豪润达按照本协议第二条之约定向英搏尔返还200万元收购意向金之后，原协议项下尚未履行的权利义务均不再履行，双方各自承担因签署、履行及终止履行原协议产生的相关费用，双方互不负有违约责任、损害赔偿责任或继续履行等义务。

　　第四条 双方一致确认，终止原协议不会导致一方对另一方产生任何债务负担或任何违约责任，也不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或其他法律程序。

　　第五条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议如不能通过友好协商解决，任何一方均可将争议提交珠海仲裁委员会并按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。

　　第六条本协议经双方签字盖章之日起生效。

　　四、对上市公司的影响

　　原协议的终止不会对公司的经营业绩产生不利影响。与此同时，公司目前正与其他方就转让珠海盈瑞100%股权事项涉及的交易细节进行落实，公司将根据该事项的进展，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、关于《珠海英搏尔电气股份有限公司与广东德豪润达电气股份有限公司〈股权收购意向协议〉之终止协议》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十四日