本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、 “上市公司”）董事会于2019年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-047），并于2019年4月19日披露了召开本次股东大会的提示性公告（          公告编号：2019-055）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议于2019年4月23日（星期二）下午2:00开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司七楼会议室召开。本次会议由董事长缪汉根先生主持。

　　（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月23日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日15：00至2019年4月23日15：00 期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份3,228,384,393股，占上市公司总股份的80.1276％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,227,260,193股，占上市公司总股份的80.0997％。通过网络投票的股东20人，代表股份1,124,200股，占上市公司总股份的0.0279％。

　　（2）中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份137,186,400股，占上市公司总股份的3.4049％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份136,062,200股，占上市公司总股份的3.3770％。通过网络投票的股东20人，代表股份1,124,200股，占上市公司总股份的0.0279％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

　　全体董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、《公司发展战略的议案》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、《公司2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、《关于增补公司董事的议案》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、《关于增补公司监事的议案》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、《关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》（逐项表决）

　　12.01、《发行规模》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.02、《发行方式》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.03、《发行对象和认购方式》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.04、《债券期限》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.05、《债券利率及其确定方式》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.06、《募集资金的用途》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.07、《转让场所》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.08、《担保方式》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.09、《偿债保障措施》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.10、《决议的有效期》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案》

　　表决结果：同意3,227,425,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对958,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意136,227,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3013％；反对958,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；

　　2、律师姓名：毛玮红、任洁；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月24日