2018年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以121,940,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　公司成立至今一直从事低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售，始终专注于国内低压电器行业的中高端市场。公司通过自主研发掌握了多项低压电器核心专利技术，能够提供多种完善的低压电器产品和解决方案，并一直致力于打造国内低压电器行业领先的民族品牌，在低压电器行业中高端市场中树立了良好的品牌形象。公司研发、生产及销售的低压断路器及双电源自动转换开关系列产品技术先进、品种齐全、规格全面，广泛应用于各类对配电可靠性和低压电器性能要求较高的领域，曾服务于中国移动数据中心、上海轨道交通、深圳证券交易中心等多个国家级、省市级重大项目。

　　自设立以来以及报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）公司主要销售的产品包括配电电器、电源电器、终端电器、控制电器、成套设备、消防设备及新能源充电设备共七类。

　　（三）报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1 、行业整体发展现状 1 、行业整体发展现状

　　（1）市场发展现状概况

　　① 全球低压电器行业发展现状概况

　　在全球范围内，低压电器行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。目前全球低压电器领域的跨国企业有施耐德、ABB、西门子、ASCO等。受益于发达国家智能电网投资、新兴市场大规模基础建设投资的带动，全球低压电器行业市场增长速度将保持在较高水平。根据咨询机构Research ＆ Market发布的研究报告，全球低压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到8.89%。

　　② 我国低压电器行业发展现状概况

　　国际低压电器行业领先企业垄断着我国低压电器行业的高端市场，代表性的跨国公司主要包括施耐德（以中压、低压元器件和成套设备为主）、ABB（高、中、低压元器件和成套设备、变压器等）等。行业的中高端市场则主要由国内优秀企业进行竞争，形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格局。行业的低端市场则由众多中小型企业围绕产品价格进行竞争，以销售同质化、技术含量低的低端低压电器产品为主，市场竞争激烈。

　　（2）市场规模

　　作为国民经济的基础配套产品，固定资产投资的速度在宏观层面上决定低压电器行业的增长速度。我国低压电器行业发展主要取决于全社会固定资产投资的整体带动，与工业、电力、建筑、能源等发电用电部门的投资额和投资增长速度紧密相关。随着固定资产投资的持续增长，工业生产总值及电力消耗水平持续攀升，从而带动低压电器产业产值规模不断增长。据前瞻产业研究院发布的《中国低压电器行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示，2009年我国低压电器行业工业总产值已达503.8亿元。2014年我国低压电器行业工业总产值增长突破900亿元。到了2016年我国低压电器行业工业总产值达到939.9亿元。截止到2017年我国低压电器行业工业总产值达到了961.5亿元。预计2018年我国低压电器行业工业总产值将达980.5亿元。在用电量需求稳定增长的驱动下，预计在未来三年，低压电器总体市场规模将保持8-10%的同比增速。至2020年，预计低压电器市场规模可达千亿人民币。

　　根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》制定的目标，“十三五”期间，我国经济将保持中高速增长，年均增长率保持在6.5%以上。随着“十三五”期间“构筑现代基础设施网络”、“构筑现代基础设施网络”和“推进新型城镇化”等宏观经济规划目标的确定，预计“十三五”期间我国的固定资产投资同样需要保持较高的增长速度。

　　2 、行业的周期性、区域性和季节性

　　低压电器产品主要应用于配电系统之中，行业下游为国民经济的各行各业。行业销售及盈利情况与各下游市场的景气情况直接相关，与宏观经济发展状况的趋势基本相同，因此行业周期性的特征并不明显。

　　低压电器行业下游的市场在国内的各个行政区域均有分布，需求平稳、较为刚性，基本不具有明显的季节性特征和区域性特征。

　　3、 公司所处的行业地位

　　公司始终专注于低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产、销售。经过多年发展，公司在低压电器行业中高端客户群体中积累了良好的口碑，形成了以“TYT”电源电器和“长九”配电电器为主的双品牌产品体系，所售产品广泛应用于各下游行业之中。

　　公司产品在通讯数据、城市轨道交通等对低压配电系统稳定性、可靠性要求较高的下游细分市场中广泛应用，获得了行业下游低压电器终端客户及行业内权威机构的认可。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司持续推动战略规划的落地，紧紧围绕年度经营目标和经营计划，坚持自主创新，不断推动新产品的研发和技术的提升，优化营销体系和网络、加大市场推广和品牌建设、提升供应链运作效率、加强品质管控，在自主创新方面、经营管理和效率方面始终保持行业领先水平，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入34,736.43万元，同比增长5.72%。

　　1.在市场营销方面：

　　公司坚持“客户导向，专业高效”的核心理念，继续推进“区域+行业”的销售组织架构优化和营销网络布局，基于遍布国内各行政区域的办事处，公司建立了行业导向型的销售组织架构，满足了下游行业内的优质终端用户对低压电器产品技术性能及质量稳定性的较高要求,并加强人才梯队建设，提升销售系统人员的整体素质，完善营销系统的培训投入。在建筑配电、工业与能源、数据中心、轨道交通、电力等细分行业的市场份额稳步增长。此外，公司积极拓展海外市场，在东南亚等国家通过持续的品牌和产品推广，加大营销渠道建设。

　　公司坚持实施品牌战略，积极组织和参加各种市场品牌推广活动，2018年在全国各地及各个细分行业实施市场推广活动250余场次，加大市场推广和品牌建设力度，在广州、重庆、成都、贵阳、杭州等地组织大型品牌峰会，并深化与全国及各地电气协会的深入合作，加强在全国及地方建筑电气年会、轨道交通、数据中心、消防等细分行业学术研讨和和深入交流。提升了公司在各个细分行业和终端用户的品牌知名度和产品认可度，不断提升公司中高端品牌形象和地位。

　　2.持续创新投入与研发：

　　公司一直积极参与国家和行业标准的编修订，2018年积极参与《中压转换开关电器》、《国家建筑标准设计图集》、《电动汽车充电基础设施设计与安装》、中国建筑学会团体标准《电动汽车充电设施技术设计标准》等行业标准的编写。此外，公司积极拓展新兴业务领域，随着新能源产业的发展，公司紧抓市场机遇，组织研发力量对新能源充电桩领域进行研究、开发，并于2018年完成了新能源交流充电桩、直流充电桩的研发及相关测试，陆续推向市场。同时，公司积极拓展海外市场，在东南亚等国家通过持续的品牌和产品推广，加大营销渠道建设，积极布局海外市场。

　　为了进一步提升产品的性能和可靠性，公司加大资源投入，积极引进行业先进的实验和检测平台，加强与行业机构合作，2018年，稳步推进创新型电器实验中心建设。 截至报告期末，公司拥有124项专利，其中发明专利51项，实用新型专利65项，外观设计专利8项。

　　3.在运营方面：

　　公司积极引进国内外领先的智能化自动化生产设备和MES智能生产管理系统，通过对现有生产设备进行技术改造、新建自动化生产线，推进MES智能生产管理系统的建设，进一步提高管理效率，扩大生产规模，落实精益化生产，提升公司的综合竞争能力。并结合公司所处的发展阶段，升级公司愿景和使命，加大企业文化建设和人才梯队建设，通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策变更

　　由于会计准则变化引起的会计政策变更：

　　（1）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　（2）财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》 《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　2.会计估计变更

　　本报告期重要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002927            证券简称：泰永长征    公告编号：2019-040

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会第六次会议于2019年4月22日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。本次会议于2019年4月10日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长兼总经理黄正乾先生主持。公司全体监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1.《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　2.《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　公司独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2018年度述职报告》、《2018年度董事会工作报告》。

　　3.《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。

　　上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　4.《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

　　5.《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见，大华会计出具了鉴证报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　6.《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　经审核，董事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　7.《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润73,144,180.08元，母公司实现净利润38,663,719.47元，根据相关法律法规及公司章程的规定，提取10%的法定公积金3,866,371.95元。截至报告期末，合并报表未分配利润为159,512,106.04元，母公司未分配利润为113,239,644.83元；截止报告期末公司资本公积435,382,687.80元，母公司资本公积413,575,937.64元。

　　根据相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定，鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　以总股本121,940,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元；资本公积每10股转增4股，共计48,776,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至170,716,000股。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　待股东大会审批通过本次利润分配及资本公积转增股本的方案后，公司注册资本拟由121,940,000元增加至公司本次利润分配方案实施后相应的实收资本金额（股本数）即170,716,000元，并同意相应修改公司章程条款并启用新章程。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更登记事宜。

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　8.《关于确认公司2018年度关联交易的议案》；

　　2018年度销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司（长园集团子公司）85,817.89元，经审批的预计金额600,000.00元；租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,445,532.12元，经审批的预计金额1,500,000.00元。实际发生额没有超过公司第一届董事会第十三次会议审批的预计金额。

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事徐成斌回避表决，徐成斌为长园集团股份有限公司的董事、总裁。

　　独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

　　9.《关于预计公司2019年度关联交易的议案》；

　　9.1关于预计公司与长园集团股份有限公司及其子公司2019年度关联交易的议案

　　根据2018年度公司已发生的关联交易，结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司600,000.00元，租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,750,000.00元。

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事徐成斌回避表决，徐成斌为长园集团股份有限公司的董事、总裁。

　　9.2关于预计公司与重庆源通电器设备制造有限责任公司2019年度关联交易的议案

　　结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源通”）4,000,000.00元。

　　以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。重庆源通是公司控股股东深圳市泰永科技股份有限公司的控股子公司。

　　独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》及《2019年度日常关联交易预计公告》。

　　10.《关于会计政策变更的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《关于会计政策变更的公告》。

　　11.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他审计鉴证等工作。

　　公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用75万元。

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

　　12.《关于审议公司非董事高级管理人员薪酬的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　13.《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　13.1关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

　　以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事黄正乾先生、吴月平女士回避表决。

　　13.2关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事徐成斌先生回避表决。

　　13.3关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

　　以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事吴月平女士、黄正乾先生回避表决。

　　13.4关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事贺贵兵先生回避表决。

　　13.5关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事盛理平先生回避表决。

　　13.6关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事李炳华先生回避表决。

　　13.7关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事熊楚熊先生回避表决。

　　13.8关于审议公司董事王千华薪酬的议案

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，其中关联董事王千华先生回避表决。

　　13.9关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬的议案

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　上述议案13子议案都尚需股东大会审议。

　　14.《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2018年年度报告摘要》。

　　15.《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

　　截止2018年12月31日，公司控股股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业违规占用公司资金的情况。公司及其控股子公司未对外提供担保。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。其中关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平、徐成斌回避表决。本议案尚需股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　16.《关于审议〈公司2019 年第一季度报告〉的议案》；

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。

　　17.《关于召开公司2018年度股东大会通知的议案》。

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。公司拟于2019年5月14日召开2018年度股东大会。

　　《关于召开公司2018年度股东大会通知》内容公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见及独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　5、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002927            证券简称：泰永长征        公告编号：2019-041

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日向全体监事以电话、直接送达的方式第二届监事会第五次会议的通知。会议于2019年4月22日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　一、监事会会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　2.《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。

　　上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　3.《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2018年的经营状况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

　　4.关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　5. 《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　6. 《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润73,144,180.08元，母公司实现净利润38,663,719.47元，根据相关法律法规及公司章程的规定，提取10%的法定公积金3,866,371.95元。截至报告期末，合并报表未分配利润为159,512,106.04元，母公司未分配利润为113,239,644.83元；截止报告期末公司资本公积435,382,687.80元，母公司资本公积413,575,937.64元。

　　根据相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定，鉴于公司当前经营状况稳定，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　以总股本121,940,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元；资本公积每10股转增4股，共计48,776,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至170,716,000股。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　监事会认为：本议案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　7.《关于确认公司2018年度关联交易的议案》

　　2018年度销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司（长园集团子公司）85,817.89元，经审批的预计金额600,000.00元；租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,445,532.12元，经审批的预计金额1,500,000.00元。实际发生额没有超过经2017年度股东大会审批的预计金额。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　8. 《关于预计公司2019年度关联交易的议案》

　　8.1关于预计公司与长园集团股份有限公司及其子公司2019年度关联交易的议案

　　根据2018年度公司已发生的关联交易，结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给长园深瑞继保自动化有限公司600,000.00元，租赁长园集团股份有限公司房屋租金1,750,000.00元。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　8.2关于预计公司与重庆源通电器设备制造有限责任公司2019年度关联交易的议案

　　结合经营发展需要，经合理预计，2019年度公司预计发生销售产品给重庆源通电器设备制造有限责任公司4,000,000.00元。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

　　9. 《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

　　10．《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供其他相财务鉴证等工作。

　　公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用为75万元。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

　　11. 《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

　　监事会对2018年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》。

　　12. 《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

　　监事会认为：2018年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司未发生对外担保情形。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　13.《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》

　　监事会对2019年第一季度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002927       证券简称：泰永长征    公告编号：2019-048

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：

　　公司2019年4月22日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月13日15:00，结束时间为2019年5月14日15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

　　开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳

　　证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、 会议的股权登记日：2019年5月9日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公司会议室

　　二、审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、 《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、 《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、 《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

　　4、 《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　5、 《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》

　　6、 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　7、 《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》

　　7.1关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

　　7.2关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案

　　7.3关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

　　7.4关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

　　7.5关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

　　7.6关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

　　7.7关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

　　7.8关于审议公司董事王千华薪酬的议案

　　7.9关于审议公司监事蔡建胜、卢虎清、吕兰薪酬的议案

　　8、 《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

　　9、 《关于审议〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2018年度述职报告。

　　（1）上述议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，其中独立董事已就议案5、议案6、议案7、议案9相关事项发表了独立意见，内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（2）上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　（3）其中议案7中子议案7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、议案9请相关关联股东回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　(1)现场登记时间：2019年5月13日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2019年5月13日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编：518000（信函上注明“2018年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：李思蓉

　　电话：0755-84361076

　　传真：0755-26012050

　　电子邮箱：changzheng@taiyong.net

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议

　　2、第二届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1） 议案设置。

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日下午3：00，结束时间为2019年5月14日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）（身份证号码：________________________）代表本人/本单位出席贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以       □不可以

　　委托人盖章：_______________

　　委托日期：年月日

　　附件3

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002927                           证券简称：泰永长征                           公告编号：2019-047

　　贵州泰永长征技术股份有限公司