本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月22日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年4月12日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》；

　　董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》；

　　《公司2018年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2018年度的经营及财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》；

　　公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2019年度财务预算报告》客观、合理。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

　　公司2018年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　（七）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》；

　　同意本次为子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。

　　（九）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（十一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币409,450万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

　　公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2019年4月22日