证券代码：002272                          证券简称：川润股份         公告编号：2019-033号

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员)喻家祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表

　　1、预付款项比上年末减少39.67%，主要系报告期内结算上年度预付的原材料备货款增加所致。

　　2、其他应收款比上年末增加33.70%，主要系报告期末新增应收“自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心”拆迁补偿款所致。

　　3、预收款项比上年末减少47.21%，主要系报告上期按合同约定预收货款的订单，在本期完成交付验收手续并结算所致。

　　4、应付职工薪酬比上年末减少71.58%，主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致。

　　5、应交税费比上年末增加59.91%，主要系报告期内确认大安上厂区资产处置收益增加应交企业所得税、以及报告期内销售收入增加导致应交增值税相应增加所致。

　　6、可供出售的金融资产比上年末减少100%，主要系本期开始执行新金融工具准则所致, 详见第四节.二、财务报表调整情况说明。

　　7、其他权益工具投资比上年末增加100%，主要系本期开始执行新金融工具准则所致, 详见第四节.二、财务报表调整情况说明。

　　8、未分配利润比上年末增加36.97%，主要系报告期内实现的净利润增加所致。

　　（二）利润表

　　1、营业收入同比增加102.96%，主要系报告期内光热项目部分产品完成交付验收手续，确认销售收入增加所致。

　　2、营业成本同比增加92.97%，主要系报告期内因营业收入增加，营业成本相应增加所致。

　　3、销售费用同比增加43.24%，主要系报告期内业务量同比增加以及进一步加大销售投入所致。

　　4、管理费用同比增加50.95%，主要系报告期内摊销股权激励费用所致。

　　5、财务费用同比下降32.14%，主要系报告期内利息收入的增加和汇兑损失的减少所致。

　　6、资产减值损失同比下降100%，主要系本期开始执行新金融工具准则，本期计提的应收款项坏账准备不在本报表项目列报所致。

　　7、信用减值损失同比增加100%，主要系本期开始执行新金融工具准则，将本期计提的应收款项坏账准备在本报表项目列报所致。

　　8、资产处置收益同比增加45903.36%，主要系报告期内完成大安上厂区的全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续，确认资产处置收益所致。

　　9、营业外收入同比增加321.03%，主要系报告期内确认大安上厂区设备等搬迁补偿收益增加所致。

　　10、营业外支出同比增加2181.88%，主要系报告期内发生大安上厂区设备等搬迁费用增加所致。

　　11、所得税费用同比增加2294.80%，主要系报告期内利润总额大幅增长所致。

　　（三）现金流量表

　　1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加42.40%，主要系报告期内实现的销售收入增加，现金回款较好所致。

　　2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加623.68%，主要系报告期内收回到期的银行票据保证金和履约保证金所致。

　　3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加76.23%，主要系报告期内支付采购货款以及支付票据到期款增加所致。

　　4、支付的各项税费同比增加88.69%，主要系报告期内销售收入增加，支付的增值税及附加税增加所致。

　　5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加1672.74%，主要系报告期内收到“自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心”拆迁补偿款。

　　6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降80.11%，主要系报告期内支付的构建固定资产款项减少所致。

　　7、取得借款收到的现金同比下降75.00%，主要系报告期内新增短期借款减少所致。

　　8、偿还债务所支付的现金同比下降77.63%，主要系报告期内偿还短期借款支付的现金减少所致。

　　9、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升82.26%，主要系报告期内汇率同比上升所致。

　　（四）报告期末在手订单情况

　　截止报告期末，公司在手订单5.12亿元，其中：液压润滑设备在手订单3.74亿元，锅炉及配件在手订单1.38亿元。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、大安地区资产处置进展情况

　　公司于2018年06月25日与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。

　　截止报告期末，公司已完成大安上、下厂区全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续。根据《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的约定及企业会计准则的相关规定，公司于2018年度确认下厂区各项补偿收入15,765.73万元，扣除发生的搬迁费用及各项税后的净收益为10,742.52万元；本报告期内确认上厂区各项补偿收入6,439.53万元，扣除发生的搬迁费用及各项税后的净收益为4,348.14万元。

　　截止报告期末，征收方实际付款1,000.00万元，公司在收款过程中同征收主管部门沟通协调，尚同协议约定存在一定差异，主要原因及合理性如下：（1）征收方按市政府决定对公司大安厂区实施了征收，但由于旧城改造规划多次调整，征收补偿资金没有及时组织到位，导致实际付款进度与合同约定的付款进度出现较大差异。（2）公司大安厂区资产交付后，征收方已完成全部建筑物、构筑物拆除，目前正进行招拍挂前的土地整理，进展顺利。征收方将尽快筹措资金，有序、及时地安排支付公司征收补偿款。

　　2、《青海海西州 50MW 塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》进展情况

　　2018 年06月07日，川润液压与山东电力建设第三工程有限公司（以下简称“山东电建”或“需方”）签署了《青海海西州 50MW 塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》，由川润液压向山东电建提供青海海西州 50MW 塔式熔盐电站项目建设所需液压系统设备， 合同总金额为20,699万元。该项目于2018年确认销售收入5,742.35万元，本报告期内确认销售收入9,903.25万元。截止本报告期末该项目累计确认销售收入15,645.60万元。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　四川川润股份有限公司

　　董事长

　　2019年4月22日

　　证券代码：002272  证券简称：川润股份  公告编号：2019-034号

　　四川川润股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月22日收到公司董事会秘书曾金山先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，曾金山先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理兼战略投资总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾金山先生的辞职报告在送达董事会后即时生效。

　　曾金山先生在川润股份担任董事会秘书期间，认真履行职责，为公司和投资者、监管机构搭建了有效的沟通，公司及公司董事会对曾金山先生在董事会秘书职位任职期间勤勉尽责、 恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002272  证券简称：川润股份  公告编号：2019-035号

　　四川川润股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月22日召开第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李想先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　李想先生简历如下：

　　李想，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。2008年—2013年中信证券股票销售交易部工作；2014年—2016年中信证券投资银行管理委员会、股票资本市场部工作；2016年至2019年2月担任深圳百和资本有限公司私募合伙人。2019年3月至今任川润股份副总经理。

　　李想先生于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李想先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次会议召开之前，李想先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　董事会秘书联系方式：

　　通讯地址：四川省成都现代工业港港北6路85号

　　联系电话：028-61836677

　　传真号码：028-61836677

　　电子邮箱：lixiang@chuanrun.com

　　邮政编码：611743

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002272  证券简称：川润股份  公告编号：2019-036号

　　四川川润股份有限公司

　　关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月25日与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》,具体情况请参见公司分别于2018年06月26日、2018年07月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书〉的公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

　　二、收到征收补偿资金情况

　　2019年4月22日，公司收到自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心拨付的部分补偿款人民币10,000,000元（人民币大写壹仟万元整）。后续公司将按照实际情况与自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心积极沟通，协调应收补偿剩余款项支付。

　　后续相关进展情况公司将及时公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月22日

　　证券代码：002272  证券简称：川润股份  公告编号：2019-031号

　　四川川润股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年04月22日以现场加通讯方式在四川成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年04月15日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告全文及正文》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　鉴于公司副总经理兼董事会秘书曾金山先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理兼战略投资总监职务，根据《公司章程》相关规定，聘任李想先生为公司董事会秘书。

　　李想，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。2008年—2013年中信证券股票销售交易部工作；2014年—2016年中信证券投资银行管理委员会、股票资本市场部工作；2016年至2019年2月担任深圳百和资本有限公司私募合伙人。现任川润股份副总经理。

　　李想先生于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李想先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次会议召开之前，李想先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年04月22日

　　证券代码：002272      证券简称：川润股份      公告编号：2019-032号

　　四川川润股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年04月22日以现场加通讯方式在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年04月15日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年04月22日