一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,513,259.96元，加年初未分配利润59,854,962.97元，减去计提的盈余公积6,744,941.43元，2018年12月31日公司累计可供分配的利润为93,623,281.50元。综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，经公司研究决定，2018年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务及产品

　　公司主营业务为酒类产品的生产和销售，主要产品有“椰岛鹿龟酒”和“椰岛海王酒”；同时公司积极推进椰汁饮料业务、贸易与供应链业务、房地产业务的协同发展。

　　（二）经营模式

　　1、酒类业务

　　酒类业务的经营模式为“研采产销管”模式，按照上下游产业链，划分为“科技研发—原料采购—成品生产—市场销售—客户管理”等五个环节。

　　（1）研发模式：公司设立品控中心进行生产工艺及产品研发工作，公司新产品研发以市场需求为导向，通过销售部门的反馈和市场调研，品控中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划，负责新产品酒体开发与研制，结合椰岛传统中药材酿泡工艺，确定产品配方及技术标准。

　　（2）采购模式：公司原材料均采取市场采购模式，大部分原料采取公开对外招标的方式，辅料则采取合格供应商管理模式，在合格供应商中采取竞标报价进行采购，多种采购模式均以质量、服务及成本的管控为中心进行。酒业公司采购部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务，公司建立《供应商选择管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》、《供应商评估管理办法》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。

　　（3）生产模式：公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、品控、灌装四个环节。根据酒业公司发展战略和市场需求，制定年度酿酒生产计划，由各酿酒车间组织实施；原酒经过分级后在不锈钢罐中与中药材提取精华融合后，封闭储存四个月以上进行老熟，老熟后开始进行成品酒灌装，公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划，由生产车间负责实施。

　　（4）销售模式：公司因地制宜，结合市场经销商实力，采取省级代理商、地市级代理商、县级代理商相结合的多元化、灵活的招商布局方式，合理设计经销价格层级和政策，给与合作客户广阔的发展空间。针对传统区域和传统产品，采用省级代理的经销商模式；针对新开拓区域，采用地级代理模式；在省级代理模式的空白区域，由公司组建专门销售团队进行直营，直接覆盖县级代理渠道；新开发产品，以地级代理体系面向所有社会经销商招商。在经销商模式下，销售公司在销售区域内选择优质经销商合作，签订经销协议，由经销商负责约定区域内指定产品的仓储、分销、配送、推广，并向终端门店或二级批发商提供配套服务，配合公司落实相关营销政策。除传统渠道外，椰岛鹿龟酒高端产品面向特定大客户实施定制专销策略；在电商平台，与天猫、京东进行战略合作，授权第三方电商专营团队开展电商营销。

　　（5）经销商管理模式：进一步加强对经销商的目标牵引和考核，根据年度目标，进行季度分解，根据考核结果，实施调整经销区域、降低经销资质直至取消经销权的奖惩措施。公司全面引入基于产品一瓶一码的二维码管控体系，保证每一瓶产品的防伪和溯源，将过去基于公司前线库的管理推进到经销商的二级库管理，提升了对产品的库存管理水平。实施全国统一渠道价格体系，加强了对物流的管控力度。

　　2、饮料板块

　　饮料业务主要采取自主研发、经销商代理销售的经营模式，主要销售渠道是餐饮及其它流通渠道，包括副食、商超、便利店及学校等销售渠道。

　　3、公司房地产板块

　　公司房地产板块坚持“根植海南，筑建生活”的经营理念，立足海南本土，已独立开发儋州隆华新村、海口椰岛广场、澄迈椰岛小城等城市标杆性项目。2018年，为了加快推进产业聚焦，全面实现回归酒类业务的战略定位，公司通过公开挂牌的方式引进战略合作者，为房地产业务未来联合发展、专业运营奠定了基础，推进房地产业务的全面转型。

　　4、贸易与供应链板块

　　公司以大宗农产品国际国内贸易为主，服务农产品上下游产业链客户；品种有棕榈油、豆油、菜油、白糖等。经营模式为国际贸易与国内贸易相结合，既做国际进口，也在黄埔新沙港、张家港、天津港等国内主要港口进行现货采购销售，范围辐射华南、华东长江流域和华北山东市场。上下游客户以央企（如中粮、中储粮）、外资企业（如益海嘉里、美国嘉吉）及行业内口碑民企为主，信誉良好供求关系稳定，同时利用期货套期保值或套利交易的模式规避市场风险。

　　（三）行业情况

　　1、保健酒行业发展情况

　　从市场规模来看，受白酒行业市场调整的影响，保健酒行业2014年增速放缓，2016年触底反弹，2017年回暖，重新进入快速增长轨道。据《中国养生酒发展白皮书》预测，未来五年养生保健酒市场规模将达到500亿元，年度复合增长率在15%左右。保健酒也将成为继白酒、啤酒、葡萄酒之后，国内酒业市场的第四大酒种，潜力巨大。随着消费者养生需求的增加、行业规范的落地实施，养生保健酒市场空间还将进一步扩大。

　　从发展趋势来看，消费升级推动，名酒需求渐旺，名酒价格回升，白酒价格带趋稳；产业调整筑底，低质产品、落后产能淘汰，品质提升，品牌集中，产能压力缓解，产业结构重组；震荡后的产业新格局基本形成。葡萄酒、啤酒、保健酒等产品营销创新，市场消费多元竞争加剧。互联网营销，体验营销、酒类流通创新、酒类流通体系变革还在聚集。产业发展、标准监管等政策调整，都在期待市场新秩序的建立，酒类产业的新常态悄然发生了变化，这种变化给保健酒产业带来了机会。

　　从消费需求来看，随着社会公众对保健酒的认识及接受度提高，保健酒正受到越来越多人喜爱，尤其是中老年人，随着老龄化、亚健康、城镇化压力的提升，人们保健酒消费需求日益增加，未来三年保健酒将迎来黄金发展期。

　　总体来说，中国保健酒行业取得了长足发展，且仍处于快速成长期。椰岛酒业公司作为传统保健酒生产、销售企业，深耕行业多年，拥有多个保健食品批准文号，并在坚持遵循传统中医养生文化基础上，不断加大产品研发投入，提升产品品质，“椰岛”保健酒的品牌知名度和美誉度正在不断深化和提升。作为国内保健酒产业的先行者，公司将在发展中迎接新的挑战，在挑战中迎接更大的机遇。

　　2、椰子汁饮料行业发展情况

　　椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台，隶属于植物蛋白饮料，不仅极具海南特色，而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。

　　从政策环境来看，我国经济已进入高质量、平稳、健康运行，在扩大内需的大环境下，商务部提出在扩大内需、拉动消费方面，将大力发展食品饮料制造业，以消费促发展。党的“十八大”报告提出“要牢牢把握扩大内需这一战略基点，加快建立扩大消费需求长效机制，释放居民消费潜力”，国家扩大内需的方针为植物蛋白饮料发展带来新空间。

　　从行业规模来看，根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国植物蛋白饮料行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，2007年以来各饮料子行业增速最快的是植物蛋白饮料，2016年植物蛋白饮料行业收入为1217.2亿元，2007-2016年复合增速达24.5%，在整个饮料行业的占比上升8.79%，达到18.69%。2011年植物蛋白饮料行业企业产量仅为35.65亿升，2017年产量达73.56亿升，2018年产量达82.76亿升，同比增长13%。

　　从消费需求来看，随着人们对生活品质的追求不断提高，对健康的诉求越来越强，体现在饮料方面，从“好喝”向“喝好”转变，饮料行业未来消费升级的方向是营养和健康，尤其碳酸饮料将面临口感老化等因素，植物蛋白饮料具备明显的优势，它拥有比动物蛋白更加完善的营养结构，原料来源上更有保障，因此，低脂肪、无胆固醇的植物蛋白饮料将更受人们的青睐。

　　从增长空间来看，中国植物蛋白饮料人均消费量低，对比发达市场仍有提升空间。中国目前植物蛋白饮料的人均年消费量只有3.2kg，对比台湾地区的5.3kg和香港地区的11.3kg仍存在发展空间。香港台湾地区有较好的植物蛋白饮料消费习惯，且植物蛋白饮料绿色营养健康的形象受到不少素食主义者的青睐。随着国内人民健康意识提升，生活条件改善后对植物蛋白的需求会进一步提升，我国植物蛋白饮料人均消费量存在提升空间。

　　随着植物蛋白饮料受关注度的提升，成熟的植物蛋白饮料椰汁的竞争愈发激烈。公司未来将持续发挥椰岛品牌优势，进一步提升产品品质，加强渠道建设和市场投入，将椰岛椰汁打造成椰汁饮品市场的又一强有力的竞争者。

　　3、房地产行业发展情况

　　2018 年国家房地产调控持续进行，但由于城市分化、市场轮动，商品房销售量依然实现了增长，只是销售增速有所放缓。国家统计局数据显示，2018 年，商品房销售面积171654 万平方米，比上年增长1.3%，增速比1-11 月份回落0.1 个百分点，比上年回落6.4 个百分点。商品房销售额149973 亿元，增长12.2%，比1-11 月份提高0.1 个百分点，比上年回落1.5 个百分点。由于销售额增幅大于销售面积增幅，表明全国平均房价同比仍然有所上涨。自2018年7 月之后，商品房销售面积、销售额增速总体呈现下滑态势，表明随着调控的持续深入，市场有所降温。

　　2018年海南实施全域限购，坚决防范炒房炒地投机行为，海南房地产市场运行稳中有降，商品房销售面积和销售金额同比出现下滑。数据显示，2018年海南商品房销售面积1432.25万平方米，比上年下降37.5%；房屋销售额2083.29亿元，下降23.2%。具体市县来看，2018年除三亚和洋浦外，大部分市县商品房销售面积同比均出现下滑，其中琼海市、万宁市、陵水县、五指山市、屯昌县、琼中县、保亭县、东方市、临高县、乐东县、昌江县房地产销售面积同比降幅超50%，其中五指山市销售面积同比降幅最大，销售面积5.41万平方米，同比减少80.8%。销售额方面，仅三亚市、定安县、白沙县、洋浦商品房销售额同比增长。2018年三亚商品房销售额601.37亿元，同比增长9.1%。海口商品房销售额520.49亿元，同比减少21%。五指山市、琼中县、保亭县、东方市、乐东县商品房销售额同比降幅超50%，其中乐东县商品房销售额降幅最大，同比下降77.7%.

　　4、贸易业务行业发展情况

　　2018年我国对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。据海关统计，2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。

　　当前我国国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，中央围绕稳外资稳外贸也相继出台了一系列政策措施，其效果正在逐步显现，为2019年外贸发展打下了坚实的政策基础。与此同时，外部环境还是复杂严峻的，不确定、不稳定因素依然较多，加上基数抬高等客观因素，外贸增长速度可能有所放缓。在全球经济复苏、贸易失衡导致的关税壁垒升级的背景下，大宗商品价格和人民币汇率波动加剧，对整体贸易行业的发展产生重大影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度公司实现营业收入70,599.25万元，同比减少43,695.78万元，减幅38.23%，其中：酒类收入31,594.15万元，同比减少3.54%，略有下降；房地产收入3,651.21万元，同比减少54.42%，主要是本期受到全岛限购政策影响和存量房较少以致收入减少；贸易收入28,140.19万元，同比减少57.99%；饮料收入6,483.03万元，同比增加3.56%，略有增长。

　　公司2018年度归属母公司股东的净利润4,051.33万元，上年同期为-10,615.42万元，实现扭亏为盈。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“〈修订通知〉”），公司于 2018 年10月29日召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

　　由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计32家，详见本附注（九）1。

　　本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

　　股票简称：*ST椰岛    股票代码：600238    编号：2019-021号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月12日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2019年4月22日上午9：00在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《公司2018年度报告及摘要》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,513,259.96元，加年初未分配利润59,854,962.97元，减去计提的盈余公积6,744,941.43元，2018年12月31日公司累计可供分配的利润为93,623,281.50元。综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，经公司研究决定，2018年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《公司关于2019年董事薪酬的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　按照公司2019年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议并通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所披露的《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议并通过了《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的公告》（    公告编号2019-023号）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号2019-024号）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议并通过了《公司2019年度投资者关系管理计划》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年度投资者关系管理计划》。

　　13、审议并通过了《公司2019年第一季度报告正文及全文》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

　　14、审议并通过了《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告》（    公告编号2019-025号）。

　　15、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号2019-026号）。

　　16、审议并通过了《公司关于召开2018年度股东大会的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议上述1-11项议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-027号）

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月22日

　　股票简称：*ST椰岛       股票代码：600238    编号：2019-022号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月12日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2019年4月22日上午9：00在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　会议由公司监事会主席邓亚平先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《公司2018年度报告及摘要》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,513,259.96元，加年初未分配利润59,854,962.97元，减去计提的盈余公积6,744,941.43元，2018年12月31日公司累计可供分配的利润为93,623,281.50元。综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，经公司研究决定，2018年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《公司关于2019年监事薪酬的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　按照公司2019年薪酬计划：兼职监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部监事津贴为税前5万元/年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议并通过了《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的公告》（    公告编号2019-023号）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议并通过了《公司2019年第一季度报告正文及全文》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

　　9、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号2019-026号）。

　　10、审议并通过了《公司关于召开2018年度股东大会的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议上述1-7项议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-027号）

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

　　2019年4月22日

　　股票简称：*ST椰岛          股票代码：600238        编号：2019-023号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于终止2015年度非公开发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 本次非公开发行股票事项的概述

　　2015年4月21日,公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票事项相关议案。2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准。考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。

　　截至目前，公司非公开发行股票事项尚未提交股东大会审批及向中国证监会提交申请文件。

　　二、终止本次非公开发行股票的原因

　　鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了较大变化，综合考虑公司业务发展规划等因素，经公司审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项。

　　三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

　　2019年4月22日，公司召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》，公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了独立意见。

　　本次终止非公开发行股票事项需提交公司股东大会审议。

　　四、终止本次非公开发行股票对公司的影响

　　公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项主要是基于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：结合市场环境等因素，同意公司终止本次非公开发行股票事项。本次终止非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：鉴于行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经研究审慎决定，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月22日

　　股票简称：*ST椰岛         股票代码：600238        编号：2019-024号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

　　■

　　除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本次修订后的 《公司章程》请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　公司将根据规定向工商行政管理局申请办理登记备案手续。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月22日

　　股票简称：*ST椰岛       股票代码：600238         编号：2019-025号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示

　　及可能被实施其他风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

　　● 公司股票能否被撤销退市风险警示及是否被实施其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核，敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年度、2017年度经审计的净利润连续两年为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》之相关规定，公司股票已于2018年4月26日起被实施退市风险警示，股票简称从“海南椰岛”变更为“*ST椰岛”。

　　二、公司2018年度经审计的财务报告情况

　　2018年度，公司实现营业收入70,599.25万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,051.33万元，归属于上市公司股东的净资产为79,842.85万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字[2019]170049号）。

　　2019年4月22日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《公司2018 年年度报告》，并于2019年4月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等指定媒体上进行披露。

　　三、公司申请撤销退市风险警示的情况

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司2018年年度报告经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　　2019年4月22日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，公司已于2019年4月22日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。鉴于公司及有关责任人曾于2018年12月被上海证券交易所予以公开谴责，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及是否对公司股票实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

　　公司将根据申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　股票简称：*ST椰岛           股票代码：600238       编号：2019-026号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　●本次公司会计政策变更事项已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　3、金融资产减值会计政策由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

　　5、修订套期会计准则，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　6、金融工具相关披露要求相应调整。

　　三、对公司的影响

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

　　四、独立董事及监事会的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订和颁布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订和颁布的企业会计准则相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月22日

　　证券代码：600238    证券简称：*ST椰岛    公告编号：2019-027号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月13日14 点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月13日

　　至2019年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2019年4月22日，公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案，并于2019年4月23日在上海证券交易所网站等指定媒体披露了上述议案。

　　2、 特别决议议案：第5、13项议案为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、11、12、13项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　(二)个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议

　　融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间

　　2019年5月7日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。

　　(五)登记地点

　　海南省海口市龙昆北路13-1号1203室。

　　(六)注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　(二)联系地址: 海南省海口市龙昆北路13-1号1203室，570105

　　联系人：蔡专联系电话：0898-66532987

　　邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：*ST椰岛       股票代码：600238         编号：2019-028号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　2019年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2019年第一季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、酒类产品销售情况

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　二、酒类销售渠道情况

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　三、酒类销售区域情况

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　四、酒类经销商情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月22日

　　股票简称：*ST椰岛        股票代码：600238        编号：2019-029号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●说明会召开时间：2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00

　　●说明会召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会：http://sns.sseinfo.com

　　●说明会召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日披露公司2018年度报告及公司2018年度利润分配方案。

　　为便于投资者了解公司2018年度经营发展情况，公司决定于2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00 通过网络平台的交流方式举行“公司2018年度业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、终止2015年度非公开发行股票事项、公司未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。

　　二、说明会召开的时间及地点

　　本次2018年度业绩说明会将于2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00在网站http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冯彪先生，董事、常务副总经理曲锋先生，财务总监高晓光先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2019年4月25日17:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2019年4月29日15:00-16：00通过互联网登录网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系方式

　　电话：0898-66532987

　　电子邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月22日 　　公司代码：600238                  公司简称：*ST椰岛

　　海南椰岛（集团）股份有限公司