本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1月30日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对公司提交的《湘潭电化科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182179 号）（以下简称“《通知书》”）后，公司会同相关中介机构就《通知书》中所提意见进行了认真讨论并组织落实意见回复工作，并于2019年2月22日披露了《关于 182179 号〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司已于上述文件披露后 2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见回复》及相关材料。

　　根据中国证监会的审核要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见回复》进行了补充及修订，具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 182179 号〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0一九年四月二十二日