本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召集人：公司第三届董事会

　　2. 会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月15日（周一）下午14:30

　　网络投票时间：2019年4月14日（周日）至2019年4月15日（周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00期间的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室

　　4. 会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　5. 会议主持人：董事长尹洪卫先生

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1. 出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表有表决权的股份376,982,837股，占公司股份总数的36.7936%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份375,608,255股，占公司股份总数的36.6594%。

　　3. 网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计15人，代表股份1,374,582股，占公司总股份的0.1342%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及叶坚鑫律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　1. 审议通过了《2018年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　2. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　3. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　4. 审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　5. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意376,950,537股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,740,043股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4404%；反对600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0104%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5492%。

　　6. 审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　7. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　8. 审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　9. 审议通过了《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意374,317,294股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.2929%；反对2,642,843股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.7011%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意3,106,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.8222%；反对2,642,843股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的45.7846%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　10. 审议通过了《关于确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　11. 审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

　　本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意374,317,294股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.2929%；反对2,642,843股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.7011%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意3,106,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.8222%；反对2,642,843股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的45.7846%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　12. 审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》

　　本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　13. 审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》

　　本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　14. 审议通过了《关于为项目公司担保的议案》

　　本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　表决结果：同意376,929,277股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%。

　　15. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。本议案关联股东回避表决。

　　表决结果：同意375,413,280股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9857%；反对30,860股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0082%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%；回避1,515,997股。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意5,718,783股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0721%；反对30,860股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5346%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3933%；回避0股。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事对2018年度的工作进行了述职。

　　独立董事相关述职报告全文于2019年3月25日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的见证意见

　　北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及叶坚鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1. 岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会决议

　　2. 北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十五日