证券代码：600061    证券简称：国投资本      公告编号：2019-024

　　国投资本股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2019年4月12日收到李文新先生、易峙任先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李文新先生、易峙任先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

　　公司对李文新先生、易峙任先生在担任监事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月15日

　　证券代码：600061       证券简称：国投资本       公告编号：2019-025

　　国投资本股份有限公司

　　七届十八次监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司七届十八次监事会于2019年4月15日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司关于提名曲立新先生为公司监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　同意提名曲立新先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

　　2.《国投资本股份有限公司关于提名张文雄先生为公司监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　同意提名张文雄先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月15日

　　附件：

　　曲立新先生简历

　　曲立新，男，1967年出生，大学本科学历。现任国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）。曾任国投电力公司计划财务部经理，国投电力控股股份有限公司副总经理等。

　　张文雄先生简历

　　张文雄，男，1971年出生，工商管理硕士，高级会计师，中央国家机关会计领军人才。现任中国国投国际贸易有限公司总会计师、党委委员。曾任北内集团总公司进出口分公司财务处会计，国投电子公司计划财务部业务员、业务主管，国投创业投资有限公司计划财务部业务主管、外派干部，国投高科技投资有限公司外派干部、计划财务部副经理、经理等。

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2019-026

　　国投资本股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年4月25日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年3月29日公告了股东大会召开通知，合计持有45.79%股份的股东国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司，在2019年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　增加一项临时提案：《国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议案》。

　　以上议案不属于特别决议，需累积投票。完整议案内容请参考公司在上交所网站披露的公司2018年年度股东大会材料。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月25日14点00分

　　召开地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦507会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月25日

　　至2019年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届二十四次董事会、七届十七次监事会、七届十八次监事会会议审议通过，相关决议见2019年3月29日、2019年4月16日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2018年年度股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　　2、 特别决议议案：6、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2019年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投资本股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。