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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长李春宏、独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原因请假，未出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议；高管顾守宇列席了本次现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度董事会审计委员会履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于董事2018年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2018年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：2018年度社会责任报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：2019年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：2019年度投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　（1）本次会议共审议16项议案，均以普通决议通过。

　　（2）议案11涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：492,660,918股，按照规定，对上述议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、王珍

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 江苏连云港港口股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2019年4月16日