证券代码：002824          证券简称：和胜股份           公告编号：2019-032

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月12日14：30－15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

　　2019年4月12日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月11日15：00至2019年3月5日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

　　6、股权登记日：2019年4月4日

　　7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东（及代表人）共10人，代表股份132,079,127股，占上市公司总股份的71.9295%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份132,074,727股，占上市公司总股份的71.9271％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0024％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,805,570股，占上市公司总股份的6.4292％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,801,170股，占上市公司总股份的6.4268％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0024％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、《关于公司2018年财务决算报告的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　4、《关于公司2019年财务预算报告的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　5、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决结果：同意1,004,171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,004,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　关联股东李建湘（持股数量为55,054,624股）、霍润（持股数量为20,825,421股）、金炯（持股数量为18,085,298股）、黄嘉辉（持股数量为9,791,964股）、李江（持股数量为8,310,028股）、宾建存（持股数量为8,206,222股）、李清（持股数量为6,670,970股）、张良（持股数量为4,130,429股）对本议案回避表决。

　　6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　7、《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　8、《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　9、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　10、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　12、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　总表决结果：同意132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　以上议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：002824          证券简称：和胜股份            公告编号：2019-034

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案已经公司于2019年4月12日召开2018年度股东大会审议通过，根据公司《广东和胜工业铝材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司股权激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。上述2名激励对象所涉及的合计6.63万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为6.477 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由18,362.31万股减少至18,355.68万股。

　　以上公告信息刊登于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2019年4月13日