证券代码：002726                证券简称：龙大肉食             公告编号：2019—041

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月12日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年4月11日下午 15:00 至 2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长余宇

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　三、会议参加情况

　　1、参加会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份517,640,600股，占上市公司总股份的68.5119％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京信美律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份517,610,500股，占上市公司总股份的68.5080％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份30,100股，占上市公司总股份0.0040％。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份30,100股，占上市公司总股份的0.0040％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份30,100股，占上市公司总股份的0.0040％。

　　三、议案审议情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意517,640,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会                                                                           2019年4月12日

　　证券代码：002726    证券简称：龙大肉食    公告编号：2019—041

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，公司控

　　股股东龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）所持本公司的部分股份已解除质押，详细情况如下：

　　一、控股股东股份部分解除质押的基本情况

　　1、股东股份本次解除质押的基本情况

　　2017年4月12日，公司控股股东龙大集团将其持有公司的部分股份质押给华鑫国际信托有限公司，详见公司于2017年4月14日刊登于公司指定信息披露媒体的本公司公告《龙大肉食：关于控股股东股份质押的公告》（2017-018）。

　　近日，龙大集团办理解除所持公司部分股份的质押手续，并收到《解除证券质押登记通知》。具体情况如下：

　　■

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，龙大集团持有公司股份196,270,800股，占公司股份总

　　数的25.98%，均为无限售条件流通股；本次解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押45,934,000股，占其所持公司股份总数的23.40%，占公司股份总数的6.08%。

　　二、备查文件

　　1、解除证券质押登记通知。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会                                                                           2019年4月12日

　　证券代码：002726       证券简称：龙大肉食            公告编号：2019—042

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　2019年3月份销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2019年3月份销售情况简报

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖2019年3月份共销售生猪2.49万头，实现销售收入0.43亿元。

　　2019年3月份，龙大养殖商品猪销售均价为15.42元/公斤，比2019年2月份上涨30.90% 。

　　上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　■

　　二、风险提示

　　1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。

　　2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。

　　三、其他提示

　　《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会                                                                           2019年4月12日

　　证券代码：002726                证券简称：龙大肉食             公告编号：2019—044

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

　　的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。以上内容详见公司于2018年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2018-072）。

　　根据上述决议，公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买了结构性存款，具体情况如下：

　　一、 理财产品基本信息

　　■

　　关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。

　　二、需履行的审批程序

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则龙大养殖获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

　　2、提前终止风险：本存款产品兴业银行股份有限公司烟台开发区支行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，龙大养殖存在本存款产品提前中止时的再投资风险。

　　3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　四、对公司经营的影响

　　在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　■

　　六、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用暂时闲置

　　募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月12日