证券代码：600006    证券简称：东风汽车    公告编号：2019--015

　　东风汽车股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年4月22日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：东风汽车有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年3月30日公告了股东大会召开通知，单独持有60.10%股份的股东东风汽车有限公司，在2019年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司第五届董事会董事Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)由于工作变动不再担董事职务，东风汽车有限公司推荐Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提议将本项提案提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事对于本项提案出具了独立意见，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

　　由于增加了本项临时提案，《关于更换公司部分董事的议案》将采用累积投票的方式表决。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月22日14点00分

　　召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月22日

　　至2019年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第2项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，议案1、3、4、5、6、7、8、9.01已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，请见公司于2019年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届监事会第十二次会议决议公告》和《第五届董事会第二十四次会议决议公告》

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、7、9项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：东风汽车有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东风汽车股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600006          证券简称：东风汽车        公告编号：临2019——016

　　东风汽车股份有限公司

　　风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东风汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易在2019年4月9日、10日、11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，并于2019年4月12日继续涨停。公司股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

　　（一） 公司经营业务主要涉及轻卡、轻型客车、汽车发动机及铸件的开发、设计、生产与销售。根据万得系统数据显示，截至2019年4月12日，申万汽车行业171家上市公司平均市盈率（PE-TTM）为18.5，本公司市盈率为24.7，公司市盈率高于行业平均值。

　　（二）公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为553，848，577.24元，同比增加175.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376，144，181.64元，比上年同期增加87.31%。目前公司生产经营情况未发生显著变化。

　　公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2019年4月13日