证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019035
北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2019年第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第三次(临时)会议的通知,会议于2019年4月11日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开。
董事出席情况:到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人,实到董事9人。
监事会列席情况:监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。
董事会秘书肖薇出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持,审议并通过以下议案:
议案1、《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的公告》。(公告编号:2019037)
议案2、《关于第二次修改2018年非公开发行股票预案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。
议案3、《关于第二次修改2018年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(第二次修订稿)》。
特此公告!
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019036
北京盛通印刷股份有限公司
第四届监事会2019年第二次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第二次(临时)会议于2019年4月10日以电子邮件的方式发出通知,并于2019年4月11日在公司会议室召开。
监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30,会议讨论了下列议题,并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论,与会监事一致做出如下决议:
议案1、《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的公告》。(公告编号:2019037)
议案2、《关于第二次修改2018年非公开发行股票预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。
议案3、《关于第二次修改2018年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(第二次修订稿)》。
特此公告!
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2019年4月12日
证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019037
北京盛通印刷股份有限公司
关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第四届董事会2019年第三次(临时)会议,审议通过了《关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》,现将公司非公开发行股票募集资金总额调整的具体情况公告如下:
一、原募集资金的总额及用途:
本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,477.54万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向:
单位:万元
■
二、调整后的募集资金总额及用途:
本次非公开发行股票募集资金总额不超过84,409.27万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向:
单位:万元
■
针对上述调整,公司编制了《2018年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》和《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(第二次修订稿)》。具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告!
北京盛通印刷股份有限公司
董事会
2019年4月12日