证券代码：600589        证券简称：广东榕泰     公告编号：2019-008

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司章程》修订草案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事会候选人议案

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　　2、 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人议案

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　　3、 关于选举公司第八届监事会监事候选人议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案通过逐项表决均获得股东大会审议通过。其中，议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：莫丽斯、杨希

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2019年4月11日

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰         公告编号：临 2019-009

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2019年04月03日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第八届董事会全体董事候选人发出召开公司第八届董事会第一次会议的通知，经公司2019年第一次临时股东大会选举，公司第八届董事候选人全部当选。公司第八届董事会第一次会议于2019年04月10日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中独立董事4名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经11名董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　同意选举杨宝生先生担任公司第八届董事会董事长；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

　　公司于2019年04月10 日召开2019年第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专门委员会组成委员具体情况如下：

　　选举杨宝生、高大鹏、郑创佳、冯育升、陈水挟、李晓东、郑子彬为战略委员会委员，其中杨宝生为召集人；

　　选举冯育升、陈水挟、罗海雄为审计委员会委员，其中冯育升为召集人；

　　选举陈水挟、郑子彬、林岳金为提名委员会委员，其中陈水挟为召集人；

　　选举冯育升、郑子彬、李晓东为薪酬与考核委员会委员，其中郑子彬为召集人。

　　董事会对上述事项进行逐项表决，表决结果均为：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　1、聘任杨宝生先生为公司总经理；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘任徐罗旭先生为公司第八届董事会秘书（个人简历详见附件）；

　　联系方式：

　　地址：广东省揭东经济试验区内西侧

　　联系电话：0663-3568053

　　传真：0663-3568052

　　邮箱：600589@rongtai.com.cn

　　邮编：515500

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　1、根据总经理提名，聘任高大鹏先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、根据总经理提名，聘任林岳金先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　3、根据总经理提名，聘任杨光先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　4、根据总经理提名，聘任郑创佳先生为公司财务总监；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为，公司董事会聘任杨宝生先生担任公司总经理、高大鹏先生、林岳金先生、杨光先生担任公司副总经理、郑创佳先生担任公司财务总监、徐罗旭先生担任公司董事会秘书是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；他们担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2019年04月11日

　　附件简历：

　　徐罗旭，中国籍，男，43岁，大学学历，榕城区科协委员。1998年从华中农业大学毕业进入公司工作至今。2001年6月至2009年12月任公司证券事务代表；2002年9月至2004年7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年12月至2009年12月任公司职工代表出任监事；2009年12月至现在任公司董事会秘书。

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰         公告编号：临 2019-010

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东榕泰实业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2019年04月10日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事杨愈静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　审议《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》：

　　选举杨愈静女士为公司第八届监事会召集人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会

　　2019年04月11日