公司简称：鲁泰A鲁泰B          股票代码：000726  200726       公告编号：2019-024

　　鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

　　第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2019年4月4日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月9日上午9：30在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议，董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋，独立董事周志济、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2019年4月10日

　　公司简称：鲁泰A鲁泰B          股票代码：000726  200726       公告编号：2019-025

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于2018年年股东大会增加临时提案暨

　　2018年年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月27日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议决定于2019年4月23日（星期二）召开公司2018年年度股东大会，并于2019年3月29日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-022）。

　　2019年4月9日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，详见刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。同日，公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2018年年度股东大会一并审议。

　　经核查，鲁诚公司在公司拥有表决权的股份数量占公司总股本16.36%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交拟于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2018年年度股东大会具体事项重新通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会的届次： 2018年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年3月27日公司召开了第八届第二十四次董事会，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午13：30时。

　　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15：00，结束时间为2019年4月23日下午15：00。

　　6、股权登记日：

　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2019 年4月12日（星期五）。B 股股东应在 2019 年4月12日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2019年4月12日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：

　　现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于董事会2018年度工作报告的议案。

　　2、关于监事会2018年度工作报告的议案。

　　3、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案。

　　4、关于公司2018年度财务决算报告的议案。

　　5、关于公司2018年度利润分配预案的议案。

　　6、关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

　　7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　8、听取独立董事2018年度述职报告。

　　三、提案编码

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　　四、股东大会登记事项：

　　1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用邮件或信函登记，邮件、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　　3、出席现场会议登记时间：2019年4月19日、22日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　4、登记地点：公司证券部

　　联系电话：（0533）5285166

　　邮箱：likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn

　　联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

　　5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　六、投票规则

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件及置备地点

　　1、备查文件：公司第八届董事会第二十四、二十五次会议决议。

　　2、置备地点：公司证券部

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2019年4月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

　　2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月23日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15：00，结束时间为2019年4月23日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　     　 委托人证券账号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　     委托人身份证号码：

　　受委托人签名（或盖章）：　　　　　　受委托人身份证号码：

　　委托日期： 2019年 　 月  　日

　　授权表决意见表

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