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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：本次会议由董事长吴培生先生主持

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月9日（星期二）下午2:00

　　（2）网络投票时间：2019年4月8日至2019年4月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）

　　6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份272,717,210股，所持有表决权股份数占公司股份总数的39.8749%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份272,515,510股，占公司股份总数的39.8454%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东8人，代表有表决权股份201,700股，占公司股份总数的0.0295%。

　　（3）出席本次股东大会的中小股东共13人，代表有表决权股份23,709,270股，占公司股份总数的3.4666%。

　　2、公司全体董事、监事出席了本次会议。

　　3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意272,580,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9499%；反对136,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意23,572,670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4239%；反对136,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5761%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月九日