证券代码：000836              证券简称：富通鑫茂             公告编号：（临）2019-013

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年4月9日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月9日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份298,064,252股,占公司总股份的24.6649%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共59名,代表股份63,682,613股,占公司总股份的5.2698%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份234,382,639股,占公司总股份的19.3952%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共58名,代表股份63,681,613股,占公司总股份的5.2697%。

　　4、公司董事赵曙明因公缺席本次股东大会，其余董事及全体监事均出席了本次股东大会；全体高级管理人员、北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1、经特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　2.01关于选举王学明为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　705,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2367％；

　　22,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0076％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　705,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1077％；

　　22,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0358％；）

　　2.02关于选举徐东为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　2.03关于选举华文为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　2.04关于选举丁放为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　2.05关于选举杜翔为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　2.06关于选举杜克荣为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　3.01关于选举郑勇军为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　705,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2367％；

　　22,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0076％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　705,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1077％；

　　22,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0358％；）

　　3.02关于选举郑万青为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（297,335,952股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,313股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,500股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　3.03关于选举于永生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（297,335,952股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,313股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,500股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　4、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　4.01关于选举杨超为公司第八届监事会监事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　705,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2367％；

　　22,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0076％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　705,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1077％；

　　22,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0358％；）

　　4.02关于选举傅欢平为公司第八届监事会监事的议案；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　5、经特别决议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　（156,790,029股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.5377％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.4535％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0088％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,917,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8559％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1225％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　8、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　（297,336,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.7557％；

　　714,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.2397％；

　　13,800股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0046％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（62,954,413股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8565％；

　　714,400股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的1.1218％；

　　13,800股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0217％；）

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安及宋方成出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、二〇一九年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所见证意见。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月9日

　　证券代码：000836        　  证券简称：富通鑫茂  　      公告编号：（临）2019-014

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于选举公司第八届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　经公司第六届第一次职工代表大会讨论通过，选举蔡钢粮先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期与第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　2019年4月9日

　　附件：

　　蔡钢粮先生简历

　　蔡钢粮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年5月生，专科学历。

　　2000年8月至2011年10月  历任杭州富通通信技术股份有限公司安全课长、人事行政部部长助理、工会主席；

　　2011年10月至2018年7月   历任富通集团有限公司物管中心行政事务部经理、综合服务部经理、总经理助理；

　　2018年8月至今     任天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会办公室副主任、总经办主任、人力资源部部长。

　　蔡钢粮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

　　蔡钢粮先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。