证券代码：002352         证券简称：顺丰控股    公告编号：2019-057

　　顺丰控股股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2019年4月9日下午15：00开始。

　　2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长王卫先生。

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计28名，代表股份数量为3,282,323,824股，占公司有表决权股份总数的74.2888%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表20名，代表股份数量3,263,820,216股，占公司有表决权股份总数的73.8701%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8名，代表股份数量18,503,608股，占公司有表决权股份总数的0.4188%；

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计25人，代表股份数量240,743,597股，占公司有表决权股份总数的5.4488%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

　　总表决结果：同意3,282,323,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,743,597股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意3,282,323,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,743,597股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意3,282,323,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,743,597股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意3,282,323,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,743,597股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》

　　总表决结果：同意3,282,321,224股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决结果：同意240,740,997股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9989%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

　　6、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　总表决结果：同意3,282,319,024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,738,797股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9980%；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于成立董事会风险管理委员会并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

　　总表决结果：同意3,282,323,824股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,743,597股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

　　总表决结果：同意3,278,778,186股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8920%；反对3,545,638股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意237,197,959股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.5272%；反对3,545,638股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4728%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

　　总表决结果：同意3,275,724,556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7989%；反对5,511,436股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1679%；弃权1,087,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0331%。

　　中小股东总表决结果：同意234,144,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数97.2588%；反对5,511,436股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2893%；弃权1,087,832股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4519%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10、审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》

　　总表决结果：同意3,282,321,224股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对2,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,740,997股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9989%；反对2,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决结果：同意3,282,321,224股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对2,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意240,740,997股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9989%；反对2,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所王颖、蒋彧律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年四月十日

　　证券代码：002352           证券简称：顺丰控股    公告编号：2019-058

　　顺丰控股股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月14日召开第四届董事会第二十次会议、于2019年4月9日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，703名激励对象因第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计111.3271万股进行回购注销，回购价格为29.613元/股。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，1105名激励对象因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计254.2314万股进行回购注销；除未满足上述公司业绩要求外，因37名激励对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的第二个解除限售期内已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8.5822万股一并进行回购注销。综上，公司拟对2018年限制性股票激励计划合计262.8136万股限制性股票进行回购注销，回购价格为24.581元/股。

　　实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计374.1407万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由441,832.6672万股减至441,458.5265万股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年四月十日