证券代码：000600     证券简称：建投能源       公告编号：2019-23

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　二○一八年度股东大会决议公告

　　■

　　特别提示

　　本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会于2019年4月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表13名，代表股份1,202,758,214股，占公司有表决权股份总数的67.1322%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表6名，代表股份1,197,743,842股，占公司有表决权股份总数的66.8523%；参加网络投票的股东7名，代表股份5,014,372股，占公司有表决权股份总数的0.2799%；持有公司5%以下股份的股东12名，代表股份26,852,264股，占公司有表决权股份总数的1.4988%。

　　出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先生；出席本次大会的公司监事有：李新浩先生。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》，赞成1,202,730,414股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权7,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》，赞成1,202,730,414股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权7,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

　　3、审议《2018年度财务决算报告》，赞成1,202,730,414股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权7,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

　　4、审议《2018年度利润分配方案》，赞成1,202,730,414股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权7,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成26,824,464股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8965%；反对20,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0752%；弃权7,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

　　5、审议《2018年度报告》及摘要，赞成1,202,730,414股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权7,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

　　6、审议《关于2019年预计与财务公司关联金融业务的议案》，赞成19,340,188股，占本次会议有效表决权股份总数的72.0244%；反对7,504,476股，占本次会议有效表决权股份总数的27.9473%；弃权7,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0283%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成19,340,188股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.0244%；反对7,504,476股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.9473%；弃权7,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　7、审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》，赞成19,340,188股，占本次会议有效表决权股份总数的72.0244%；反对7,504,476股，占本次会议有效表决权股份总数的27.9473%；弃权7,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0283%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成19,340,188股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.0244%；反对7,504,476股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.9473%；弃权7,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月9日

　　证券代码：000600        证券简称：建投能源        公告编号：2019-24

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　2019年一季度业绩预告公告

　　■

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日

　　2、预计的经营业绩：同向上升

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2019年一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润约31,300.00万元，同比增长约56.09%，主要原因是上网电量、售热量同比增加以及燃煤单价同比下降影响公司火电主业利润同比增加。

　　四、其他相关说明

　　本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司2019年一季度业绩情况请以2019年一季度报告披露的数据为准。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月9日