本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日、2019年2月22日分别召开了第十届董事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年2月2日、2019年2月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第五次会议决议公告》（编号：2019-07）、《〈公司章程〉修订案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-15）、《公司章程》等公告。

　　2019年4月4日，经海南省市场监督管理局批复，公司完成工商变更登记手续，并取得最新《营业执照》，具体内容如下：

　　名称：国新健康保障服务集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：914600002012808546

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：海口市文华路18号君华海逸酒店703室

　　法定代表人：贾岩燕

　　注册资本：捌亿玖仟捌佰捌拾贰万贰仟贰佰零肆圆整

　　成立日期：1987年08月28日

　　营业期限：长期

　　经营范围：健康管理、慢性疾病管理网络系统的开发及维护；健康干预、健康咨询服务；健康科技项目开发；健康产品研发；互联网信息服务；互联网公共服务平台；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；软件和信息技术的运行维护；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；电子商务网络经营；网络信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件的销售；资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；旅游资源开发。

　　（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年四月八日