本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议内容：2018年度网上业绩说明会

　　会议召开时间：2019年4月9日下午15:30-16:30

　　会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月28日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2018年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等相关情况，公司决定通过网络互动平台交流的方式举行“2018年度网上业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2019年4月9日下午15:30-16:30

　　召开地点：微信小程序“约调研”

　　三、参加人员

　　公司董事长陈东先生；公司总裁应海珍女士；公司副总裁兼财务总监翁雄先生；董事会秘书邹亚鹏先生（如有特殊情况，参加人员将可能调整）。

　　四、投资者参与方式

　　本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“约调研”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下小程序二维码：

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　　投资者依据提示，授权登入“约调研” 小程序，即可参与交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：卢乐乐 曾贞

　　联系电话：0592-5891697

　　联系传真：0592-5891699

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会

　　2019年4月8日