本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）分别于2018年3月29日、11月27日、12月19日、12月28日及2019年1月24日、2月14日披露了《关于广西投资集团有限公司持有公司股份情况拟发生较大变化的提示性公告》、《关于广西投资集团有限公司持股拟发生较大变化进展情况暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告》、《关于公司控股股东拟发生变更进展情况的公告》、《关于广西投资集团有限公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告》、《关于广西投资集团有限公司对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《关于广西投资集团有限公司延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，公司第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）拟通过国有资产无偿划转方式取得广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）85%股权（以下简称“本次资产划转”）。本次资产划转后，广西投资集团将成为正润集团绝对控股股东，并成为公司股东广西桂东电力股份有限公司的间接控股股东，从而通过直接及间接方式合计持有国海证券股份比例超过30%。本次资产划转后，广西投资集团将成为公司控股股东。本次资产划转事项已获得广西国资委批准。

　　2019年4月3日，公司接到广西投资集团通知，因广西投资集团及相关中介机构向中国证监会申请延期回复《反馈意见》的期限已到期，《反馈意见》所列问题涉及国海证券变更5%以上股权的实际控制人行政许可事项尚在履行相关程序，广西投资集团及相关中介机构向中国证监会提交了中止审查广西投资集团豁免要约收购国海证券的申请。广西投资集团于2019年4月3日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（182185号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会决定同意广西投资集团中止审查申请。广西投资集团将在《反馈意见》所列有关问题落实后，根据相关规定及时向中国证监会申请恢复对本次豁免要约收购国海证券申请的审查。

　　公司将密切关注有关进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。相关事项尚具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月八日