证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2019-026

　　深圳赛格股份有限公司

　　第七届董事会第五十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五十次临时会议于2019年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年3月28日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《公司章程》修订对照表和《公司章程》修订稿。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）《关于修改〈深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表和《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》修订稿。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）《关于修改〈深圳赛格股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》修订对照表和《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》修订稿。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第五十次临时会议决议。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B        公告编号：2019-027

　　深圳赛格股份有限公司

　　第七届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第九次临时会议于2019年4月3日以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年3月28日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　《关于修改〈深圳赛格股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》修订对照表和《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》修订稿。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届监事会第九次临时会议决议

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2019年4月8日

　　证券代码：000058、200058                证券简称：深赛格、深赛格B                 公告编号：2019-028

　　深圳赛格股份有限公司

　　第七届董事会第五十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五十二次临时会议于2019年4月4日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人，董事张豫旺先生因事请假，委托陈惠劼董事长出席会议并代为表决，独立董事宋萍萍女士因事请假，委托范值清独立董事出席会议并代为表决。会议由董事长陈惠劼先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本公司监事会主席张宇杰、监事张海帆列席了会议。

　　会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

　　（一）审议并通过了《关于停止控股子公司深圳市赛格联众互联网科技有限公司现有业务并将赛格电竞馆改造为通信市场的议案》

　　2017年公司与天津联盟电竞互联网科技有限公司（以下简称“联盟电竞”）进行战略合作，投资成立深圳市赛格联众互联网科技有限公司（以下简称“赛格联众”，注册资本为2,480万元人民币，其中公司持股55%，联盟电竞持股45%），共同开展电竞场馆业务。

　　根据公司整体战略调整，经与联盟电竞协商并达成一致意见，决定终止赛格联众业务并关闭赛格电竞馆，同时将其经营场地改造为通信市场，以提升经济效益。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，经董事长陈惠劼先生的提名，董事会同意聘任李立武先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　（三）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理李立武先生的提名，董事会同意聘任边永先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权

　　（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理李立武先生的提名，董事会同意聘任严冬霞女士为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权

　　（五）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理李立武先生的提名，董事会同意聘任严冬霞女士为公司财务负责人，任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权

　　根据公司第七届董事会第三十一次临时会议的决议，彭爱云先生继续担任公司副总经理兼董事会秘书。

　　（六）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，现董事会成员为8名董事。公司控股股东深圳市赛格集团有限公司现推荐李立武先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。该董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提交公司股东大会选举表决。

　　（七）《关于召开深圳赛格股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　附件1：李立武先生简历

　　附件2：边永先生简历

　　附件3：严冬霞女士简历

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2019年4月8日

　　附件1：李立武先生简历

　　李立武，男，1980年出生，本科学历，现任公司总经理、董事；曾任Lotus Investment Fund 副总裁，浪潮集团有限公司集团副总裁，奥维通信股份有限公司总经理、总裁，华为技术有限公司销售总监，唯冠国际控股（中国）海外销售课长。

　　李立武先生未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件2：边永先生简历

　　边永，男，1973年出生，硕士学位，现任公司副总经理；曾任百川能源股份有限公司副总经理，中国天伦燃气控股集团有限公司投资总监，中国信息科技发展有限公司投融资总监兼董事会秘书，北京九略管理顾问有限公司高级管理咨询顾问，首都钢铁公司环境保护处工程师。

　　边永先生未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件3：严冬霞女士简历

　　严冬霞，女，1976年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司副总经理、财务负责人；曾任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理，深圳市赛格集团有限公司财务部部长、财务部副部长（主持工作）、财务主管、资金主管、会计、出纳；兼任深圳深爱半导体股份有限公司董事、深圳市赛格新城市建设发展有限公司董事、深圳市赛格创业汇有限公司董事。

　　严冬霞女士未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，严冬霞女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：000058、200058         证券简称：深赛格、深赛格B         公告编号：2019-029

　　深圳赛格股份有限公司关于召开2019年

　　第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）本公司董事会认为：公司2019年第二次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(四)召开时间：现场会议时间 2019年4月23日（星期二）下午14：30分

　　网络投票时间：2019年4月22日（星期一）－2019年4月23日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日15:00 至 2019年4月23日15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2019年4月17日（星期三）

　　B股股东应在2019年4月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象：

　　1.截止2019年4月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2019年4月12日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　议案2：《关于修改〈深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　议案3：《关于修改〈深圳赛格股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　议案4：《关于修改〈深圳赛格股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　议案5：《关于向银行申请办理人民币8.75亿元贷款综合授信业务的议案》

　　议案6：《关于补选公司董事的议案》

　　说明：

　　1.以上议案1-议案4需经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通过；议案5、议案6为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.本次股东大会的相关议案详见2019年3月14日、2019年4月4日、2019年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会第四十九次临时会议决议公告”、“公司章程”、“深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则”、“深圳赛格股份有限公司董事会议事规则”、“深圳赛格股份有限公司监事会议事规则”、“第七届董事会第五十二次临时会议决议公告”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2019年4月23日（星期二）9：00-14:30

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

　　电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2. 深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2019年4月8日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00.

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2019年   月   日