证券代码：600887         证券简称：伊利股份    公告编号：临2019-030

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六期持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第六期持股计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“持股计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》的有关规定，于2019年4月2日以通讯方式召开，应参加本次持股计划持有人会议的持有人共314人，实际参加本次持股计划持有人会议的持有人共314人，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定。本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集，并以通讯表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法》；

　　2、审议通过了《关于选举第六期持股计划管理委员会委员的议案》。

　　选举潘刚、赵成霞、胡利平为公司第六期持股计划管理委员会委员。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　二○一九年四月三日