本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　●中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）审议通过了《关于提前兑付“16中牧01”债券本息的议案》。

　　●依据《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《中牧实业股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16中牧01”或“本期债券”）的受托管理人，召集本次债券持有人会议，会议通知已于2019年3月15日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召集人：中信建投。

　　（二）会议召开时间：2019年4月2日（星期二）上午10:00-11:00。

　　（三）会议召开形式和投票方式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决。

　　（四）出席会议情况：本期债券未偿还债券总张数为10张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人为1人，代表有表决权的债券10张，占本期债券总张数的100%。

　　二、议案审议情况

　　本次债券持有人会议审议了《关于提前兑付“16中牧01”债券本息的议案》。

　　表决结果：同意10张，占持有本期有表决权债券总张数的100%；反对0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%，该议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市浩天信和律师事务所指派律师参加了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，出席本次会议的人员均具有相应的资格。本次会议的表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　受托管理人：中信建投证券股份有限公司

　　日期：2019年月日