本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回售代码：182011

　　●回售简称：北辰回售

　　●回售价格：人民币100元/张

　　●回售登记期：2019年3月27日、2019年3月28日和2019年3月29日

　　●回售申报有效数量：1,140,000手（1手为10张）

　　●回售金额：1,140,000,000.00元（不含利息）

　　●回售资金发放日：2019年4月22日

　　根据《北京北辰实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》关于发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的约定，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）于2019年3月22日披露了《北京北辰实业股份有限公司关于“16北辰01”票面利率调整的公告》和《北京北辰实业股份有限公司关于“16北辰01”投资者回售实施办法的公告》。“16北辰01”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年3月27日、2019年3月28日和2019年3月29日）内选择将持有的全部或部分“16北辰01”债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16北辰01”的回售数量为1,140,000手，回售金额为人民币1,140,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认，不能撤销。在回售资金发放日（即2019年4月22日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　2019年4月22日为“16北辰01”公司债券回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“16北辰01”公司债券持有人支付本金及当期利息。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月2日