股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2019-018

　　风神轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2019年3月22日发出，会议于2019年3月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2019-019

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于增补公司董事会战略委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开了2019年第一次临时股东大会，选举袁亮先生为公司董事。

　　鉴于公司原董事长白忻平先生已辞去董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2019年3月29日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，同意增补袁亮先生为董事会战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件：

　　袁亮先生，35岁，中共党员，本公司董事、财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2019-020

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙晶女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　孙晶女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。截至 本公告日，孙晶女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　附件：

　　孙晶女士，33岁，中共党员，工商管理学士学位，本公司投资者关系管理部副部长。2016年3月，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　电话：0391—3999080

　　传真：0391—3999080

　　邮箱：investor@aeolustyre.com

　　通信地址：焦作市焦东南路48号

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2019-021

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于变更公司审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人祁福才先生的书面辞职报告，祁福才先生因退休原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对祁福才先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于2019年3月29日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》，同意聘任祁荣女士担任本公司审计部负责人，负责公司审计工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，祁荣女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件：

　　祁荣女士，祁荣女士，49岁，中共党员，大学本科，会计师，历任本公司财务部副部长、财务部部长。

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2019-022

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基于风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）多基地运营管控模式及公司经营发展的需要，公司于2019年3月29日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王建军先生、赵建勇先生担任本公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　独立董事须对本议案发表独立意见。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件：

　　王建军先生，41岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。

　　赵建勇先生，57岁，中共党员，大学本科，现任风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席。

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份    公告编号：临2019-023

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于变更公司职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人祁福才先生的书面辞职报告，祁福才先生因退休原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对祁福才先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　祁福才先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会民主选举，祁荣女士出任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，至第七届监事会届满。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2019年3月29日