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　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2019年3月12日以书面形式发出会议通知，于2019年3月26日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事12名，亲自出席12名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）的规定。

　　会议由谷澍副董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行《公司章程》《董事会议事规则》等规定以及部分董事新任和离任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，董事会决定对部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：

　　胡浩先生担任风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员；

　　谭炯先生担任风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员；

　　梁定邦先生担任战略委员会委员；

　　杨绍信先生担任风险管理委员会委员，不再担任薪酬委员会委员；

　　希拉·C·贝尔女士担任战略委员会副主席、提名委员会委员；

　　沈思先生担任关联交易控制委员会委员，不再担任薪酬委员会主席，继续担任薪酬委员会委员；

　　叶东海先生担任战略委员会委员；

　　努特·韦林克先生担任薪酬委员会主席及委员、战略委员会委员、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员；

　　胡祖六先生担任提名委员会主席及委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

　　上述任职中，胡浩先生、谭炯先生的任职自获得中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）核准其董事任职资格后生效，胡祖六先生的任职自获得银保监会核准其董事任职资格、且洪永淼先生离任后生效，其他董事的任职自董事会审议通过后生效。

　　议案表决情况如下：

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　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十六日