一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,134,283,847.11元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元，加年初未分配利润4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元，2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。本预案尚须提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2018年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。供给侧结构性改革深入推进，医药行业多项行业政策发布实施。集中了基金支付、药品采购、价格管理等多项重要功能的国家医疗保障局年内正式挂牌，通过三位一体完整的监管体系全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。

　　公司以生产、销售传统中成药为主业，所生产的药品凭借“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名于世。作为驰名中外的中药老字号，公司始终以传承和发展祖国传统医药文化为己任，立足主业、务实发展，充分发挥品牌、品种优势，为中医药的振兴发展贡献力量。报告期内，公司着力推动工业、商业两个板块的协调运转，一方面以落实工业基地产能为抓手，助力营销团队合理规划、运作品种群，凭借差异化的营销策略确保主力品种群持续发挥支撑作用，发展品种和潜力品种表现良好，线上业务拓展稳步推进；由下属同仁堂商业公司集中运营的商业零售板块，持续加强对旗下药店运营质量的管理，以提升服务质量为核心，扎实建设零售终端网络。报告期内，公司根据董事会的计划部署，准确把握市场方向，聚焦主业、稳扎稳打，实现十三五规划平稳推进。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　有关内容请参见《北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告（2018年）》。

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　有关内容请参见同仁堂科技于2018年7月23日发布的《2016年公司债券（第一期)2018年付息公告》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　□适用  √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司在报告期内立足主业，明确定位，坚持稳健的经营策略，持续优化工商联动，平稳落实年度经营计划。

　　营销工作情况：

　　报告期内，营销团队继续在“以品种运作为核心，以终端工作为方向”的思想指导下，坚持“管理做优、产品做大、渠道做实、市场做透”。现有四类品种群在经过近2年的时间运作与维护下，各类品种定位更加清晰，分类定策更为明确。主力品种中的一线大品种——同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸通过建立联合营销模式，报告期内有效理顺经营秩序、渠道价格保持稳定、产品流向总体可控，对市场把控能力有所提升，延伸渠道带动销售上量，实现多方共赢。二线品种作为强化培育的重点，以扩充品种群规模为目标，结合区域特点实行区域营销，实现稳价格、保秩序、增销售，二线品种中五子衍宗丸与养阴清肺系列表现出色，呈现快速成长势头。王牌产品安宫牛黄丸，经过近年来的专销模式运作，保持了较好的成长性，继续实现两位数增长。2018年，同仁堂继续参与中国防治中风宣传月活动，并通过在全国范围开展“关爱健康、预防中风”主题宣传、试点设立宣教中心、借助新媒体平台等多样化的方式提供安宫牛黄丸用药咨询、义诊讲座，普及中风防治知识，帮助适应症病患群体及家属提升脑卒中防治意识，并有效提升产品知名度。

　　以坤宝丸、调经促孕丸为代表的发展品种，在报告期内明确区域化发展要求，提升市场覆盖能力，充分调动经销商积极性。潜力品种群运作继续以直达终端为目标，通过对经销商的考察、分析，进一步明确和细化考核要求，在确保价格稳定、有效提升获利能力的基础上，甄选发展前景较好的品种专项用于终端销售。药酒品种通过在2018年内梳理经销商渠道，明确“责、权、利”，严格区域化管理，维护价格、减少库存，基本达成药酒系列恢复性增长的目标，食品酒销售取得新进展，同比大幅度增长。

　　公司持续探索多维度营销模式，通过总结前期试点经验，逐步扩充线上销售品种数量，五子衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参鹿茸丸等品种借助天猫、京东等电商平台直达终端消费群体，通过在线上维护价格、搭建宣传页面、择机促销推广，总体较好的完成年度预定目标，线上销售额较同期接近翻番。近年来，营销团队一直聚焦终端工作质量的提升，完善制度、强化执行，加强对终端平台的建设维护；对已有及新设终端药品专柜均重质量、讲规范，与公司标准不符、运行效果不达预期的及时予以撤销。报告期末，经验收合格的公司药品专柜为143个。

　　商业零售情况

　　公司下属同仁堂商业在报告期内紧跟国家政策，通过建立可量化、可操作、可评价的目标工作体系，切实提高基础管理水平和运营规范化水平，确保发展速度与发展质量并重，实现预期指标。坚持“名店、名药、名医”发展模式，在以医促药、以药助医、医药结合上下功夫，突出同仁堂品牌特色、中医诊疗特色和产品质量特色；以市场需求为导向，以自有品种为核心，围绕义诊、用药指导、中医药文化普及，结合季节特点，抓住节假日时机，策划灵活多样的主题营销活动，提升消费体验。截至报告期末，同仁堂商业公司实现收入增长11.74%，净利润增长7.90%，自有零售药店达到808家。

　　科研工作情况：

　　报告期内，科研部门在新品研发、标准化建设、共性技术、生产工艺提升等方面持续投入科研力量。推进贞芪益肾颗粒Ⅳ期临床研究工作，明确产品广泛使用条件下安全性和临床有效性，为临床安全、合理用药提供循证医学数据支持；结合品种特点，对同仁乌鸡白凤丸、参茸丸逐层深入开展药效、机理、临床研究，为拓展产品临床适用范围、且下一步确证药物综合治疗作用等汇总详实技术资料，助力学术营销。此外，结合中药传承特点完成安宫牛黄丸从药材-中间体-成品的系列内控标准、药材炮制标准操作规范、质量等级标准，制剂生产过程标准操作规范等在内的诸多标准建设，赋予产品更为科学的质量内涵。2018年内，公司用于研发投入的金额为2.34亿元。

　　工业与环保情况：

　　公司持续在提升机械化水平、提高劳产率方面下功夫。报告期内，公司成功实现蜜丸自动扣壳机及新自动蘸蜡机6g、9g丸药不同规格生产模具的互换，有力提升生产效率；与此同时，公司自主设计研发的大蜜丸逐丸检重系统通过升级检重模式等方法不断调整改进以提升设备性能稳定性，截至报告期末已完成安装调试并逐步投入使用。此外，针对部分生产设备清洗难度大、周期长，通过引入CIP在线清洗系统替代人工，实现操作更安全、清洁更彻底、成本更节约，进一步落实提质增效、降本降耗的管理要求。

　　公司位于大兴生物医药产业园区的生产基地已经实现部分达产，截至报告期末已实现190余个品规的转移工作，该基地由公司在2012年通过发行可转债募集资金投资建设，本期完成转固2.67亿元，累计转固6.99亿元。

　　继2015年《环保法》修订实施后，《环境保护税法》也于报告期内正式施行，国家在环保治理方面力度持续加大。面对环保要求日益趋严，公司牢固树立红线意识，严格履行环保责任和义务，一方面及时更新污水处理站配套设施、排风系统加装VOCs（挥发性有机化合物）处理装置，做好环保设备升级改造提升效率，另一方面积极响应政府关于重污染天气做出的停、限产要求，工业基地及时启动《空气重污染应急预案》，合理安排工业基地生产任务减少不利影响。

　　质量管理情况：

　　2018年，面对多项药品监管政令趋紧的新形势，公司高度关注政策落实进度，各生产基地结合自身实际运营情况深化质量目标责任制，通过安装新系统加强现场监控、开展质量教育月活动强化责任意识、建立药物警戒体系以完善药品不良反应监测制度等形式，有目的的提升公司质量管理水平。报告期内，公司接受并通过北京市药监局及东城分局多次巡查、日常监督检查及专项检查；此外，国家药监总局和北京市药监局东城分局还对公司多个品种批次及包材进行抽检，保持全部合格的良好记录。

　　品牌及子公司管理情况：

　　报告期内，公司品牌管理部门按照同仁堂集团对商标使用管理要求，继续规范商标使用、严控商标授权，协助营销团队对新设药品专柜进行核查与验收，并加大对专柜的巡查力度；坚持运用法律手段严厉打击各类制假、售假等违法行为，共处理假冒产品案件6起，有效维护公司合法权益。投资管理部门按照公司的发展规划，推动子公司围绕主业、以实现有质量的发展为目标，规范广告宣传、完善法人治理、保持良性运转、落实分红回报。对于同仁堂蜂业在报告期内出现的问题，公司举一反三、引以为戒，已按照同仁堂集团的统一部署，将新的一年定位为“质量提升年”，开展全系统的质量大排查和专项整治工作，切实提升管理，加强管控。公司深刻吸取本次事件带来的教训，将加倍严格对待品牌管理和质量管理。

　　2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是继续深化改革实现创新的发展之年。公司以十九大精神为引领，突出党的领导、制度建设，在报告期内完成了党建内容进章程的重要工作，充分发挥党建工作在公司重大决策方面的前置作用，为公司实现高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。

　　公司经营层按照董事会的战略部署，坚持以专注主业、稳中求进为目标，公司全员团结一致，坚定信心、攻坚克难，较好的完成了年度指标计划；同时汲取报告期内负面事件带来的深刻教训，全面开展治理整顿工作。新的一年，公司将继续以行业政策为指引，推动内部精细化管理，着力维护品牌形象，夯实党建基石、质量基石和诚信基石，为实现公司做精、做优、做强、做长不懈努力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　■

　　公司报告期内不存在会计估计变更的情况。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期新纳入合并报表范围的主体包括：北京同仁堂利泽西街中医门诊部有限公司、北京同仁堂乌鲁木齐经济技术开发区药店有限公司、北京同仁堂通化药店有限公司、北京同仁堂（莆田）药店有限公司、北京同仁堂兴业药店有限责任公司、北京同仁堂（辽宁）科技药业有限公司。本期不再纳入合并报告范围的主体包括：北京同仁堂颐和园路药店有限公司、北京同仁堂白城药店有限公司、北京同仁堂科技发展（安徽）有限公司。

　　公司名称： 北京同仁堂股份有限公司

　　法定代表人： 高振坤

　　日   期： 2019年3月22日

　　证券代码：600085            证券简称：同仁堂            公告编号：临2019-007

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第六次会议，于2019年3月12日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于3月22日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

　　一、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据董事长提名，聘任邸淑兵先生担任公司总经理。

　　根据总经理提名，聘任王田先生、张朝华女士为公司副总经理。

　　本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　（上述高级管理人员简历附后）

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　二、2018年度总经理工作报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　三、2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　四、2018年度财务决算报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　五、2018年度利润分配预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,134,283,847.11元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元，加年初未分配利润4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元，2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　六、2018年度董事会工作报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　七、2018年年度报告正文及摘要

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　八、2018年度公司内部控制自我评价报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　九、2018年度公司履行社会责任的报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

　　根据公司2017年年度股东大会决议，公司2018年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2018年度审计费用拟定为190万元，内部控制审计费用为80万元。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十一、2018年度公司董事会审计委员会履职报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十二、2018年度独立董事述职报告

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　十三、关于申请贷款综合授信额度的议案

　　公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元，期限为壹年。

　　同意11票     反对0票     弃权0票

　　上述第四、五、六、七、十项尚需公司2018年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   会

　　二零一九年三月二十六日

　　附：个人简历

　　1、邸淑兵先生，44岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事。现任北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长，北京同仁堂股份有限公司总经理。

　　2、王田先生，50岁，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。

　　3、张朝华女士，44岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司设备基建部副部长、工程管理部副部长、工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600085            证券简称：同仁堂            公告编号：临2019-008

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第四次会议，于2019年3月22日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

　　一、2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　二、2018年度财务决算报告

　　三、2018年度利润分配预案

　　四、2018年度监事会工作报告

　　五、2018年年度报告正文及摘要

　　监事会认为：

　　1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

　　2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。

　　3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、2018年度公司内部控制自我评价报告

　　七、2018年度公司履行社会责任的报告

　　上述第二、三、四、五项尚需公司2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　监   事   会

　　二零一九年三月二十六日

　　证券代码：600085            证券简称：同仁堂            公告编号：临2019-009

　　北京同仁堂股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金到账金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张，应募集资金总额为人民币120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。

　　上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。

　　截止2015年3月10日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。

　　2、以前年度使用情况

　　截至2017年末，公司已累计使用募集资金63,563.47万元，其中2017年度使用募集资金11,813.52万元，其中：以募集资金直接支付工程款项11,274.84万元,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换538.68万元。

　　3、本年度使用情况

　　2018年度，公司累计使用募集资金9,354.03万元，其中直接用于支付工程款项金额7,107.66万元；铺底流动资金2,000万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2018年内公司以银行承兑汇票支付募投项目246.37万元，截至2018年12月31日，公司已完成以募集资金等额置换；公司本期收到募集资金账户利息1,124.36万元。截至2018年12月31日，募集资金专户存款余额为53,517.70万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入88,391,934.51元（其中2018年度利息收入11,243,590.72元），已扣除手续费5,253.15元（其中2018年度手续费962.24元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、本年度募集资金项目投入情况                                                                                   单位：人民币元

　　■

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目累计投资额为729,174,972.47元，其中本期工程实际投资额为73,540,279.07元,使用铺底流动资金20,000,000.00元。

　　2、报告期内募投项目的进展

　　报告期内，新建生产基地部分达产，生产基地购置的设备、所需的员工已陆续就位。目前，公司各有关部门正在加紧配合新建基地实施品种转移工作，并于报告期末共计完成190余个品规的转移工作。截至报告期末，该募投项目累计转固69,896.69万元。由于工程尾款、设备尾款需在办妥相关手续后才能支付，因此募集资金专户尚有较大余额。

　　3、募投项目先期投入及置换情况

　　2013年2月4日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金，金额为7,492.12万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2013年3月5日完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作。

　　2015年3月20日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目2,470万元，截至2015年12月31日已全部完成募集资金的置换。2016年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目190万元，截至2016年12月31日已全部完成募集资金的置换。2017年内，公司以银行承兑汇票支付募投项目538.68万元，截至2017年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　报告期内，公司以银行承兑汇票支付募投项目共246.37万元，截至2018年12月31日已全部完成募集资金的置换。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《北京同仁堂股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）第110ZA2992号），鉴证报告认为，本公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中信建投证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用进行了核查，发表意见如下：经核查，同仁堂2018年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说明书披露一致，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董   事   会

　　二零一九年三月二十六日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　附件：

　　2018年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　证券代码：600085            证券简称：同仁堂            公告编号：临2019-010

　　北京同仁堂股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月22日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案。

　　根据公司2017年年度股东大会决议，公司在2018年聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构。在2018年的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成2018年度的财务审计与内部控制审计工作。2018年度审计费用拟定为190万元，内部控制审计费用拟定为80万元。公司董事会同意拟续聘其在2019年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董    事    会

　　二零一九年三月二十六日

　　公司代码：600085                                                  公司简称：同仁堂

　　北京同仁堂股份有限公司