证券代码：002856   证券简称：美芝股份       公告编号：2019-021

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年3月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年3月12日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立澳门分公司的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为了进一步开拓区域市场，董事会同意公司在澳门设立分公司负责澳门地区的经营业务。根据《公司章程》规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议，同时，为保证上述工作的顺利进行，公司董事会授权公司经营管理层全权办理分公司设立登记相关事宜。

　　（二）审议通过《关于设立投融资部的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司设立投融资部负责公司投融资工作。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司根据生产经营的需要，2019年度计划向银行申请累计金额不超过人民币189,000万元的综合授信额度（包含贷款额度、保函额度、票据池额度等），授信期为一至五年，最终以各家银行实际审批的授信额度和期限为准。具体明细如下：

　　1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币42,000万元以内的授信额度；

　　2、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；

　　3、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币35,000万元以内的授信额度；

　　4、拟向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；

　　5、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；

　　6、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；

　　7、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币12,000万元以内的授信额度；

　　8、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司于2019年4月10日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　证券代码：002856   证券简称：美芝股份 公告编号：2019-022

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月10日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为2019年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　2019年3月22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2019年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年4月3日（星期三）。

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　上述提案已经2019年3月22日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

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　　四、会议登记事项

　　1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2.登记时间及地点：

　　登记时间：2019年4月4日星期四（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

　　登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

　　3.会议联系方式：

　　联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com

　　4.参加会议的股东费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362856

　　2.投票简称：美芝投票

　　3.填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：                 股份性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：                   受托人身份证号：

　　委托书有效期限：               委托日期：年月日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。