股票代码：002730  股票简称：电光科技   公告编号：2019-009

　　电光防爆科技股份有限公司

　　关于内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审机构负责人陈爱微女士递交的书面辞职申请，陈爱微女士因个人原因申请辞去公司内审机构负责人的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。陈爱薇女士辞去内审机构负责人职务后，仍在公司任职。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定聘任蒋明财先生为公司内审机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（蒋明财先生简历见附件）

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　附件：蒋明财先生个人简历

　　蒋明财：男，中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,本科学历。2007年-2013年曾任梅兰日兰电气集团（苏州）有限公司财务助理，财务主管，2013年9月至今在电光防爆科技股份有限公司担任财务主管一职。

　　截止目前，蒋明财先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。

　　电光防爆科技股份有限公司

　　公司章程修订对照表

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程议案》，根据公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月25日

　　股票代码：002730 股票简称：电光科技  公告编号：2019-010

　　电光防爆科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第二十二次会议提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会召开的届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经2019年3月22日召开的三届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午13点00分；

　　（2）网络投票时间：2019年4月9日-2019年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2019年4月4日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年4月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

　　（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修订〈公司章程议案〉1》

　　2、《关于修订〈公司章程议案〉2》

　　3、《关于修订〈公司章程议案〉3》

　　4、《关于修订〈公司章程议案〉4》

　　上述议案1已经由公司2018年10月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，上述议案2已经由公司2019年2月13日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，上述议案3已经由公司2019年2月26日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案4已经由2019年3月22日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体详见公司指定媒体《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公司章程修订对照表的公告。

　　根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年4月4日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

　　3、登记地点：公司证券部

　　（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

　　（2）联系人：杨涛

　　（3）联系电话：0577-61666333联系传真：0577-62666111

　　联系邮箱：ir@dianguang.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、三届董事会第十九次次会议决议

　　2、三届董事会第二十次会议决议

　　3、三届董事会第二十一次会议决议

　　4、三届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2019年3月25日

　　附件一：

　　参加网络投票具体流程

　　一、网络投票程序：

　　1、投票代码：362730。

　　2、投票简称：电光投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　电光防爆科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1-4项议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                         年     月    日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                           年     月    日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002730 股票简称：电光科技  公告编号：2019-008

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2019年3月16日以电话通知的形式送达各位董事，会议于2019年3月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　公司原内部审计负责人陈爱微女士辞去公司内审负责人职务，董事会审议通过同意聘蒋明财先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司内审机构负责人变更的公告》）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《修订公司章程议案》

　　根据公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯2019年3月25日披露的《公司章程修订对照表》。

　　本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月25日