本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年3月22日9:30以通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于3月19日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪以通讯表决方式出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于调整公司总部组织机构设置的议案》。

　　为进一步加强企业内部管理，提升管理专业化、精细化水平，完善公司治理结构。根据公司生产经营实际需求，经研究，增设4个部门和1个事业部，将2个部门进行更名，具体如下：

　　（一）设立党群工作部（工会办公室），负责党建、工会等工作。

　　（二）设立纪检监察室，负责纪律检查、廉洁建设等工作。

　　（三）设立资产发展部，负责战略投资管理、招商合作、组织机构管理、资产管理、资本运作、企业改革、合资公司管理等工作。

　　（四）设立审计/法务部，负责审计、内控体系建设、全面风险管理、监事会、法务等工作。

　　（五）设立内河港口事业部，负责托管西江集团下属内河港口的码头建设、业务、生产调度管理等工作。

　　（六）将综合部更名为办公室，负责行政文秘、督查督办、机要和档案管理、公共关系管理、后勤管理等工作。

　　（七）将证券内控部更名为证券部，负责信息披露、法人治理、投资者关系管理等工作。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　附件：

　　北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

　　（经2019年3月22日第八届董事会第七次会议审议通过）

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