证券代码：000333              证券简称：美的集团        公告编号：2019-034

　　美的集团股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁朱凤涛先生、财务总监肖明光先生递交的书面辞职报告，朱凤涛先生因其个人原因提出辞去公司董事、副总裁职务，肖明光先生因公司内部职务调整原因辞去财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱凤涛先生和肖明光先生的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效，朱凤涛先生辞职后不再担任公司其他任何职务，肖明光先生辞任财务总监后，被公司董事会聘任为副总裁。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱凤涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　截至本公告披露日，朱凤涛先生持有公司股份1,020,400股，朱凤涛先生的原定任期是2018年9月26日至2021年9月26日, 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，朱凤涛先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份；并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任高管减持股份的限制性规定。

　　公司董事会对朱凤涛先生在担任董事、副总裁职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2019年3月23日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团         公告编号：2019-035

　　美的集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2019年3月22日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任肖明光先生担任公司副总裁，任期至第三届董事会届满为止。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　公司财务总监肖明光先生因公司内部职务调整原因，于近日向公司递交了辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖明光先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，聘任钟铮女士担任公司财务总监，任期至第三届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月23日

　　附：简历

　　肖明光，男，49岁，硕士，2000年加入美的，曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事、美的集团财经总监等职务，现任公司副总裁、无锡小天鹅股份有限公司董事。

　　肖明光先生，目前持有公司股票320,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，肖明光先生不是失信被执行人。

　　钟铮，女，37 岁，硕士，2002 年加入美的，曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理，金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任美的集团财务总监。

　　钟铮女士，目前持有公司股票200,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，钟铮女士不是失信被执行人。