本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2019年3月22日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2019年3月21日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六期持股计划》。

　　《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议后续各期持股计划。

　　根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第六期持股计划具体内容如下：

　　（一）第六期持股计划的资金来源：以2018年度相比2017年度扣除非经常性损益的净利润差值为基数，按照30%的比例提取持股计划奖励金，公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民币103,629,166.95元；

　　（二）第六期持股计划股票来源于二级市场购买；

　　（三）第六期持股计划的存续期为24个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；

　　（四）第六期持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；

　　（五）第六期持股计划经董事会审议通过后6个月内完成购买；

　　（六）第六期持股计划参与人的持有情况如下：

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　　董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、闫俊荣未参与该项议案的表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年三月二十三日