本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】952号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票42,694,658股，发行价为每股31.73元，共计募集资金1,354,701,498.34元，扣除发行费用29,306,289.06元后，募集资金净额为1,325,395,209.28元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-28号）。

　　二、募集资金管理情况

　　1、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在中国民生银行股份有限公司常德分行、中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行、长沙银行股份有限公司鼎城支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行和平安银行股份有限公司长沙分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户，账号分别为697842190、43050168713700000031、800202232708013、66180155200000146、731904643410998、11016661026004。公司、募集资金专户存储银行与保荐机构中信证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、为便于募集资金项目“连锁药店建设项目”的实施，公司旗下子公司江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）、江西益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江西益丰”）、上海益丰大药房连锁有限公司（以下简称“上海益丰”）、荆州市广生堂医药连锁有限公司（以下简称“广生堂”）、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司（以下简称“乡亲药房”）分别在平安银行股份有限公司长沙分行（以下简称“平安银行长沙分行”）开立了募集资金专户，作为中转账户，用来支付“连锁药店建设项目”新开门店相关费用。账号分别为11017021166003、11017340924007、11016984828008、11017808885000、15000007931488。公司、公司上述子公司、保荐机构、平安银行长沙分行签订了《募集资金专户存款四方监管协议》。公司旗下子公司湖北益丰大药房连锁有限公司（以下简称“湖北益丰”）与平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行武汉分行”）开立了募集资金专户，账号为15000089299932。公司、湖北益丰、保荐机构、平安银行武汉分行签订了《募集资金专户存款四方监管协议》。具体详见公司2016年8月25日、2016年11月29日、2017年10月19日披露在公司上海证券交易所等指定媒体的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（    公告编号：2016-041、2016-059、2017-032）。

　　公司旗下子公司江苏益丰、湖北益丰、乡亲药房、江西益丰、上海益丰、广生堂分别与中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行（以下简称“建设银行鼎城支行”）开立了募集资金专户，账号分别为43050168713700000129、43050168713700000130、43050168713700000127、43050168713700000132、43050168713700000128、43050168713700000135。公司、公司上述子公司、保荐机构中信证券、建设银行鼎城分行签订了《募集资金专户存款四方监管协议》。具体详见公司2018年1月5日披露在公司上海证券交易所等指定媒体的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（    公告编号：2018-004）。

　　公司旗下子公司江苏益丰、湖北益丰、乡亲药房、江西益丰、上海益丰、广生堂分别与长沙银行股份有限公司鼎城支行（以下简称“长沙银行鼎城支行”）开立了募集资金专户，账号分别为800297575802011、800297569302010、800302591502013、800297665702016、800297567702011、800297683502015。公司、公司上述子公司、保荐机构、长沙银行鼎城支行签订了《募集资金专户存款四方监管协议》。具体详见公司2018年8月10日披露在公司上海证券交易所等指定媒体的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（    公告编号：2018-069）。

　　2016年10月14日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金89,336,180.26元置换预先已投入的自筹资金。详细情况见公司于2016年10月15日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　经募集资金的置换和使用，公司开设的募集资金专项账户中，有八个账户无余额且不再使用，为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，公司决定注销八个募集资金专项账户，公司及子公司与保荐机构及相关开户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。注销账户详情如下表所示：

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　　上述募集资金专项账户注销后，公司及子公司开设并继续有效使用的募集资金账户如下表：

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　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月23日