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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2019年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年3月29日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:邓天洲先生、黄博先生
2.提案程序说明
公司已于2019年3月14日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有5.32%股份的股东邓天洲先生、黄博先生,在2019年3月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案》、《关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案》,以上议案已于2019年3月13日经过第九届董事会第二十六次会议审议通过,并2019年3月14日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)。
三、 除了上述增加临时提案外,于2019年3月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019年3月29日14点00分
召开地点:北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年3月29日
至2019年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案,公司已于2019年3月13日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过,并于2019年3月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年3月19日
附件1:授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。