证券代码：002853                   证券简称：皮阿诺                   公告编号：2019-008

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年3月7日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2019年3月13日下午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于设立投资子公司的议案》

　　公司围绕定制木作大家居战略，为了聚焦与深化橱柜、全屋定制、木门及配套家居的三大业务发展，增强公司核心竞争力，拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司“中山盛和德成投资发展有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

　　提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理上述全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立投资子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于设立香港子公司的议案》

　　为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金1,000万港币在香港特别行政区投资设立香港子公司“皮阿诺（香港）国际有限公司”（暂定名，以香港相关部门最终核准内容为准）。

　　提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立香港子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于设立深圳市吖咕智能家居科技有限公司的议案》

　　为了满足客户对家居智能化消费需求，增强公司产品竞争力，公司拟以自有资金3,000万元设立全资子公司“深圳市吖咕智能家居科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

　　提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理上述全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立深圳市吖咕智能家居科技有限公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

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　　证券代码：002853                   证券简称：皮阿诺                   公告编号：2019-009

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于设立投资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）围绕定制木作大家居战略，为了聚焦与深化橱柜、全屋定制、木门及配套家居的三大业务发展，增强公司核心竞争力，公司拟以自有资金10,000 万元设立投资子公司“中山盛和德成投资发展有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

　　本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经2019年3月13日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

　　公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、拟定公司名称：中山盛和德成投资发展有限公司；

　　2、法定代表人：张开宇；

　　3、注册资本：10,000万元；

　　4、拟定注册地址：中山市石岐区；

　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有子公司100%股权；

　　7、拟定经营范围：实业投资、企业策划与企业管理咨询；

　　上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　设立中山盛和德成投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）的目的是将其作为公司投融资平台，服务于公司定制木作大家居的发展战略，通过股权投资等模式拓展业务领域，延伸公司产业链，为公司橱柜、全屋定制、木门及配套家居业务未来发展提供有力支撑。同时，充分发挥投融资平台，有利于促进产业与资本的良性融合及创新业务布局，帮助公司发现和培育新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

　　公司本次以自有资金出资设立投资公司，符合公司的经营发展及战略规划，经营及资金管理均在公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　目前投资公司尚处于设立阶段，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，但从长期看，对公司经营发展具有积极意义，是推进落实公司战略规划的重要举措。

　　2、本次对外投资的主要风险因素及应对措施

　　投资公司所涉对外投资业务，对于新业务的管理经验有待逐步积累，存在一定的管理风险；国家宏观经济环境、产业政策、信贷政策以及市场竞争形势变化影响投资业务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。

　　公司将加强投资公司的资金管理，不断完善风险管控体系和应对措施，做好投资标的的整合和规范化工作；加强与专业金融机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　　四、其他事项

　　投资公司尚需进行工商注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该投资公司的工商登记手续及签署相关文件。

　　五、备查文件

　　《公司第二届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

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　　证券代码：002853                   证券简称：皮阿诺                   公告编号：2019-010

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于设立香港子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　为了更好地开拓海外业务，聚焦广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金1,000万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。

　　本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经2019年3月13日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

　　公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司中文名称：皮阿诺（香港）国际有限公司；

　　2、公司英文名：Piano (HK) International Limited；

　　3、注册资本：1,000万港币；

　　4、注册地址：中国香港；

　　5、公司类型：有限责任公司；

　　6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司 100%股权；

　　7、经营范围：对外投资并购，进出口贸易；

　　上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化进程，公司在香港设立全资子公司。

　　公司本次在香港设立全资子公司符合公司发展战略规划和经营实际需要，推进国际化进程，有利于开发、吸收、整合更多国际资源，增强公司核心竞争力，对公司发展具有积极的推动作用。

　　本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　2、本次对外投资的主要风险因素

　　由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港全资子公司的设立与运营带来一定的风险。本次在香港投资设立全资子公司须经国家相关部门备案后方可实施，亦存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他事项

　　公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　《公司第二届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

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　　证券代码：002853                   证券简称：皮阿诺                   公告编号：2019-011

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于设立深圳市吖咕智能家居科技有限公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　为了满足客户对家居智能化消费需求，增强公司产品竞争力，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,000万元设立全资子公司“深圳市吖咕智能家居科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“智能家居公司”）。

　　本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经2019年3月13日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

　　公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、拟定公司名称：深圳市吖咕智能家居科技有限公司；

　　2、法定代表人：胡展坤；

　　3、注册资本：3,000万元；

　　4、拟定注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区深南大道9789号德赛科技大厦901；

　　5、公司类型：有限责任公司；

　　6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有子公司100%股权；

　　7、拟定经营范围：家居智能化系统、物联网、生物识别及计算机软硬件的技术开发，技术服务，技术咨询；智能电子门锁、电动窗帘控制器、开关、插座、灯饰、遥控器、摄像头、电子产品、五金制品、智能化设备、物联网设备、智能家居设备的开发、生产、销售、安装及技术服务（生产另设分支机构）；电子自动化安装工程（仅限提供上门安装服务，须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营），楼宇设备自控系统工程，通信、电子、电子设备上门维护及保养；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；

　　上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。

　　三、对外投资目的和影响

　　随着近年来家居行业的不断扩展深化，物联网、大数据和人工智能等新兴技术的发展，以及消费者对健康和智能的家居消费需求升级，智能家居市场不断焕发新的活力。同时，国家对智能家居产业的重视程度有所提高，继2016年被写入政府工作报告后，2017年初智能家居升级为六大重点领域应用示范工程之一，由工信部和国家标准委员会共同制定的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》中明确提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化。

　　公司顺应智能家居发展趋势，为满足客户不断增长的家居智能化消费需求，增强产品竞争力，拟通过投资设立深圳市吖咕智能家居科技有限公司，进一步丰富公司产品品类和客户群体，同时将其作为业务发展平台，利用多年在橱柜、全屋定制领域深耕的经验积累，以及研发、管理、智能化技术的优势，通过资源整合为消费者提供智能家居系统相关产品的设计、销售、安装的整体解决方案和服务。

　　本次投资设立智能家居公司是推进公司定制木作大家居战略发展的重要举措，有助于在进一步拓宽和延深业务领域和产业链条，增强市场竞争力，为公司经营培育新的利润增长点。

　　目前智能家居公司尚处于设立阶段，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，但从长期看，对公司经营稳健发展具有积极意义。

　　四、主要风险因素及应对措施

　　本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但在经营过程中仍可能面临技术、管理、竞争、政策变动等风险。公司将采取不断技术创新、加强管理监督、及时研究产业政策等措施防范和控制风险。

　　五、其他事项

　　智能家居公司尚需进行工商注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该全资子公司工商登记手续及签署相关文件。

　　六、备查文件

　　《公司第二届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

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