证券代码：002776           证券简称：柏堡龙         公告编号：2019-008

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2013年3月13日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年3月8日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　根据公司及其子公司2019 年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币20 亿元，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，金融机构授信额度批准后公司将根据实际需求向金融机构申请发放贷款。

　　同意公司及其子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、融资租赁、提供资产抵押等担保、提供反担保或公司与子公司之间互为担保等相关手续。

　　公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及其控股子公司2019年度金融机构授信提供担保的议案》。

　　根据公司及其子公司2019年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币20亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保。

　　同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司2019年度金融机构融资业务提供连带责任担保。

　　关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事陈伟雄、陈娜娜对本议案回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会四十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月13日

　　证券代码：002776           证券简称：柏堡龙         公告编号：2019-008

　　广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2019年3月13日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年3月8日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及其控股子公司2019年度金融机构授信提供担保的议案》。

　　根据公司及其子公司2019年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币20亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保。

　　同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司2019年度金融机构融资业务提供连带责任担保。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月13日

　　证券代码：002776           证券简称：柏堡龙         公告编号：2019-008

　　广东柏堡龙股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　为业务发展需要，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及子公司未来12个月内与公司关联方北京泛森柏尔品牌管理有限公司、福建柏悦品牌运营管理有限公司、北京嬴王科技有限公司、厦门市贝纳制衣有限公司、定制加（深圳）科技有限公司、宁波衣加衣供应链管理有限公司发生的日常经营交易事项进行了合理估计。

　　本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公司关联董事陈伟雄、陈娜娜已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　(二)预计日常关联交易类别和金额

　　本年度预计发生的日常关联交易的内容：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况

　　1、北京泛森柏尔品牌管理有限公司

　　住所：北京市朝阳区东三环中路39号院11号楼3层商业1131

　　注册资本：人民币15,000万元

　　法定代表人：蔡绍容

　　统一社会信用代码：91110105MA00G72F94

　　成立日期：2017年07月13日

　　经营范围：企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　股东情况: 深圳衣全球联合设计有限公司持股45%、金华伊卓贸易有限公司持股55%

　　关联关系说明：公司董事、总经理陈娜娜担任北京泛森柏尔品牌管理有限公司监事，且北京泛森柏尔品牌管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，北京泛森柏尔品牌管理有限公司与公司构成关联关系。

　　2、福建柏悦品牌运营管理有限公司

　　住所：福建省福州市台江区洋中街道学军路1号群升国际A地块1#楼3层05室

　　注册资本：人民币15,000万元

　　法定代表人：倪海君

　　统一社会信用代码：91350103MA2YDM2A7H

　　成立日期：2017年07月12日

　　经营范围：品牌运营管理；服装鞋帽、箱包、眼镜、首饰、手表、工艺品（象牙及其制品除外）、皮具、饰品、化妆品、针纺织品的批发、代购代销；对服装行业的投资；房产居间服务；房产代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况: 深圳衣全球联合设计有限公司持股45%、福建男依邦服饰有限公司持股55%

　　关联关系说明：福建柏悦品牌运营管理有限公司为公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司参股公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，福建柏悦品牌运营管理有限公司与公司构成关联关系。

　　3、北京嬴王科技有限公司

　　住所：北京市东城区海运仓1号海运仓国际大厦B1-129号

　　注册资本：人民币346.3151万元

　　法定代表人：杨莹

　　统一社会信用代码：91110101306490073R

　　成立日期：2014年07月02日

　　经营范围：技术推广服务；组织文化艺术交流；承办展览展示；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；会议服务；翻译服务；服装加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、黄金制品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、针纺织品、日用品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况: 杨莹持股66%、广东柏堡龙股份有限公司持股10%、济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）持股24%

　　关联关系说明：北京嬴王科技有限公司为公司参股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，北京嬴王科技有限公司与公司构成关联关系。

　　4、厦门市贝纳制衣有限公司

　　住所：厦门市集美区杏林杏前路189号

　　注册资本：1,000万人民币

　　法定代表人：陈亚生

　　统一社会信用代码：91350211751648668X

　　成立日期：2004年05月18日

　　经营范围：机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；物业管理；其他未列明房地产业；皮革服装制造；皮箱、包(袋)制造。

　　股东情况:陈洪持股50%、陈亚生持股50%。

　　关联关系说明：厦门市贝纳制衣有限公司股东陈洪、陈亚生与公司实际控制人之一陈娜娜兄妹关系。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，厦门市贝纳制衣有限公司与公司构成关联关系。

　　5、定制加（深圳）科技有限公司

　　注册资本：人民币1207.2760万元

　　法定代表人：孙爽

　　统一社会信用代码：91440300MA5DET1D60

　　成立日期：2016年06月17日

　　经营范围：计算机软硬件的软件技术开发；系统集成、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息开发和销售；市场营销策划；企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　股东情况: 余泽萍持股3.28%、孙爽持股37.27%、郝旭东持股30.62%、梁威持股3.82%、定制加（珠海）发展合伙企业（有限合伙）持股15.00%、广东柏堡龙股份有限公司持股10.00%、

　　关联关系说明：定制加（深圳）科技有限公司为公司参股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，定制加（深圳）科技有限公司与公司构成关联关系。

　　6、宁波衣加衣供应链管理有限公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：于宏伟

　　统一社会信用代码：91330201MA2CJBWF1P

　　成立日期：2018年08月17日

　　经营范围：供应链管理；软件开发；计算机设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、鞋类、日用品、PVC原料及制品、金属制品的销售；广告服务；针纺织品、针纺织面料及辅料、服装制造、加工（制造、加工限分支机构经营）、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况: 深圳衣全球联合设计有限公司持股57.00%、宁波馨然投资管理合伙企业（有限合伙）持股20.00%、宁波淞钠投资管理合伙企业（有限合伙）持股23.00%

　　关联关系说明：公司董事长陈伟雄担任宁波衣加衣供应链管理有限公司执行董事，公司董事、总经理陈娜娜担任宁波衣加衣供应链管理有限公司监事，且宁波衣加衣供应链管理有限公司为公司控股子公司。根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，宁波衣加衣供应链管理有限公司与公司构成关联关系。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　四、交易协议的主要内容

　　关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于正常的业务活动，有利于全面提升公司综合竞争力。预计在今后的生产经营中，相关关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

　　1、公司、子公司与参股公司之间的交易有利于公司资源整合，增强公司“全球时尚设计生态圈”线上线下运营能力，拓宽销售渠道，提高公司市场占有率，扩大销售规模。

　　2、公司与贝纳制衣之间交易系公司供应链平台整合需要，有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事对《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，并发表如下意见：2019年度预计日常关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。

　　独立董事对公司2019年度日常关联交易预计事项进行了审阅，同意公司2019年度在关联交易框架内发生日常关联交易事项，并发表如下独立意见：公司预计与北京泛森柏尔品牌管理有限公司、福建柏悦品牌运营管理有限公司、北京嬴王科技有限公司、厦门市贝纳制衣有限公司、定制加（深圳）科技有限公司、宁波衣加衣供应链管理有限公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1.公司第三届董事会第四十四次会议决议。

　　2.关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见

　　3.关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

　　4、保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月13日

　　证券代码：002776           证券简称：柏堡龙         公告编号：2019-008

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议日期与时间：2019年3月29日（星期五）下午14：00。

　　（2）网络投票日期与时间：2019年3月28日-2019年3月29日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年3月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00的任意时间。

　　5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年3月26日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　2、《关于控股股东为公司及其控股子公司2019年度金融机构授信提供担保的议案》

　　3、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见2019年3月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年3月27日（8:30－11:30，14:30－17:00）

　　2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2019年3月27日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

　　邮政编码：515300

　　联系人：江伟荣 刘志伟

　　电话：0663-2769999

　　传真：0663-2678887

　　E-mail：bobaolon@163.com

　　2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第四十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月29日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

　　委托股东姓名及签章：_____________________

　　身份证或营业执照号码：__________ ___________

　　委托股东持股数:_________________ ___________

　　委托人股票账号:__________________________ __

　　受托人签名:_________________________________

　　受托人身份证号码:___________________________

　　委托日期:___________________________________

　　注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。