证券代码：002102       证券简称：ST冠福    公告编号：2019-068

　　冠福控股股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年3月7日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本次会议通知已于2019年3月5日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司对全资子公司能特科技（石首）有限公司进行增资的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于全资子公司能特科技有限公司对全资子公司能特科技（石首）有限公司进行增资的公告》（    公告编号：2019-069）。

　　特此公告。

　　冠福控股股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月八日

　　证券代码：002102            证券简称：ST冠福     编号：2019-069

　　冠福控股股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司对全资子公司能特科技（石首）有限公司进行增资的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资情况概述

　　1、本次增资的基本情况

　　冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）根据战略发展、维生素E业务整合的需要，拟以债权出资方式对全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）增资1,000万元人民币（币种下同），即能特科技以不超过26,000万元的债权对石首能特进行投资，其中1,000万元计入石首能特的注册资本，其余不超过25,000万元计入石首能特的资本公积。本次增资后，石首能特注册资本由原5,000万元增加至6,000万元，石首能特仍为公司全资子公司。

　　2、审批程序

　　公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司对全资子公司能特科技（石首）有限公司进行增资的议案》，同意能特科技以不超过26,000万元的债权对石首能特进行投资，其中1,000万元计入石首能特的注册资本，其余不超过25,000万元计入石首能特的资本公积。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

　　3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的公司的基本情况

　　1、公司名称：能特科技（石首）有限公司

　　2、成立日期：2014年7月31日

　　3、住所：石首市东升镇平安大道78号

　　4、法定代表人：张光忠

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；非国家禁止无污染的其它化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售；丙酮、氢气生产、销售（有效期至2021年6月10日）；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　7、股权结构：能特科技持有石首能特100%的股权

　　8、与本公司关系：石首能特系本公司的全资子公司

　　9、财务状况：截至2017年12月31日，石首能特的资产总额为51,889万元，负债总额为39,292万元，净资产为12,597万元，资产负债率为76%。2017年度营业收入为18,988万元，利润总额为7,132万元，净利润为5,477万元。（以上财务数据已经审计）

　　截至2018年9月30日，石首能特的资产总额为60,424万元，负债总额为39,859万元，净资产为20,566万元，资产负债率为66%。2018年1-9月营业收入为26,561万元，利润总额为10,625万元，净利润为7,969万元。（以上财务数据未经审计）

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资是根据石首能特战略发展、维生素E业务整合的需要，有利于提升其盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　　2、本次增资是能特科技以债权转股权方式进行，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　3、本次增资后，石首能特的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　冠福控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　冠福控股股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月八日