证券代码：603345         证券简称：安井食品      公告编号：临2019-012

　　转债代码：113513         转债简称：安井转债

　　转股代码：191513         转股简称：安井转股

　　福建安井食品股份有限公司

　　关于为子公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）

　　●本次担保金额：

　　为无锡民生向兴业银行股份有限公司无锡分行申请的3,000万元授信业务提供担保；为无锡民生向中信银行股份有限公司无锡分行申请的1,000万元授信业务提供担保；为安井营销向兴业银行股份有限公司无锡分行申请的1,000万元授信业务提供担保；为安井营销向中信银行股份有限公司无锡分行申请的3,000万元授信业务提供担保；为安井营销向宁波银行股份有限公司无锡分行申请的3,000万元授信业务提供担保；为四川安井向中国银行股份有限公司资阳分行申请的4,000万元授信业务提供担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福建安井”）2017年年度股东大会通过了《关于2018年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2018年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000万元。

　　截至目前，公司担保情况如下（含本次担保）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、无锡华顺民生食品有限公司

　　无锡民生成立于2005年12月9日，注册资本25,000万元，公司直接和间接持有其100%股权。

　　无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2017年12月31日，无锡民生资产总额68,375.35万元，净资产38,258.46万元，净利润3,385.44万元。（经审计）

　　截止2018年9月30日，无锡民生资产总额72,531.69万元，净资产39,693.11万元，净利润2,434.66万元。（未经审计）

　　2、无锡安井食品营销有限公司

　　安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。

　　安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2017年12月31日，安井营销资产总额112,755.07万元，净资产11,669.65万元，净利润6,025.38万元。（经审计）

　　截止2018年9月30日，安井营销资产总额126,412.12万元，净资产16,420.66万元，净利润6,551.01万元。（未经审计）

　　3、四川安井食品有限公司

　　四川安井成立于2016年5月3日，注册资本35,000万元，为公司全资子公司，截止本公告披露日，实际投资29,900万元。

　　四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（不含需经许可审批的项目）。

　　截止2017年12月31日，四川安井资产总额7,456.92万元，净资产6,048.41万元，净利润-114.06万元。（经审计）

　　截止2018年9月30日，四川安井资产总额22,519.38万元，净资产20,955.89万元，净利润-92.52万元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　公司于2019年3月7日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司全部为公司之全资子公司，因业务发展，需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保的实际余额38,844.95万元，均为对全资子公司的担保及全资子公司间的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的22.94%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司董事会

　　2019年3月8日

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品     公告编号：临2019-011

　　转债代码：113513        转债简称：安井转债

　　转股代码：191513        转股简称：安井转股

　　福建安井食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月7日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。经董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向兴业银行厦门分行（下称“兴业银行”）申请2亿的授信业务。与授信相关的具体内容以授信合同约定为准。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于为子公司担保的议案》

　　公司之子公司无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）和四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：

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　　目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》（公告编号：2019-012）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月8日