证券代码：000976          证券简称：华铁股份    公告编号：2019-008

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　关于回购股份进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年10月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，并分别于2018年8月2日、2018年9月5日、2018年10月10日、2018 年 11 月 3 日以及2018年12月5日、2019年2月13号披露了《关于回购股份进展公告》，公司于2019年1月4日披露了《关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告》，详见2018年7月11日、2018年8月2日、2018年9月5日、2018年10月10日、2018年10月19日、2018年11月3日、2018年12月5日、2019年1月4日以及2019年2月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2019年2月28日，公司回购专用证券账户尚未回购公司股份。公司将根据有关规定在实施回购期间及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2019年3月6日

　　证券代码：000976          证券简称：华铁股份    公告编号：2019-009

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于

　　董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员任期将于 2019 年3月9日届满。鉴于新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届选举。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

　　根据公司章程第九十六条“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”的规定，在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、 监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2019年3月6日